Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) добилось судебного постановления, на основании которого были заморожены финансовые средства и опечатано недвижимое имущество (на общую сумму около 5,9 миллионов евро), принадлежащие владельцу «золотого паспорта» из Китая.
Это случилось после получения информации от властей КНР о том, что гражданин разыскивается на родине по делам о мошенничестве с золотом. Ожидается получение ордера Интерпола на арест. В 2015 году китаец стал гражданином Республики Кипр (вместе с женой и тремя детьми) и вложил здесь «огромные средства». Сейчас он находится на Кипре.
Детали
- В кипрских банках заморожены около 900 тысяч евро этого инвестора.
- Опечатаны его магазины и квартиры на сумму порядка 5 млн. евро.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
