Комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США пришел к выводу, что сотрудничество с властями Республики Кипр в борьбе с отмыванием денег начинает приносить плоды, и выразил уверенность в том, что Никосия сможет добиться дальнейшего прогресса.
— И хотя я хотела бы видеть дополнительный прогресс в выявлении и пресечении незаконной финансовой деятельности, наши дискуссии и встречи, за которые мы благодарны, дают нам уверенность в том, что Кипр принимает вызов, — констатировала по итогам завершившегося 29 августа визита в Никосию 81-летняя глава комитета Максин Уотерс.
Напомним, что комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США одобрил закон, улучшающий банковскую систему оповещения правоохранительных органов о подозрительной деятельности и закрывающий лазейки, связанные с продажей недвижимости, предметов искусства и антиквариата.
— Однако транснациональные преступные организации и террористы всё еще эксплуатируют иностранные юрисдикции со слабым надзором. Например, до недавнего времени российские олигархи отмывали свои трофеи политической коррупции через банки Республики Кипр, — с горечью отметили побывавшие на острове американские конгрессмены.
Delighted to have met Chairwoman Maxine Waters and Members of US Congress Financial Services Committee. Excellent discussion on future of banking and an opportunity to update Committee on Cyprus economy and on efforts to rectify past deficiencies of our financial sector pic.twitter.com/8IEnSQ5X3M
— Harris Georgiades (@Georgiades_H) August 28, 2019
В ходе визита на остров они встретились с министром финансов, управляющим Центробанка, главой комиссии по ценным бумагам и биржам, руководителем подразделения по борьбе с отмыванием денег и представителями банков и бухгалтерских фирм. В центре внимания были законодательные и нормативные улучшения последних лет.
— В заявлениях [американских конгрессменов] отмечается значительный прогресс, достигнутый нашей страной в последние годы. Освободившись от плохой практики прошлого, Кипр теперь может сотрудничать с международным сообществом в деле предотвращения отмывания денег, — подытожил министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
