По данным министерства финансов Республики Кипр, через аэропорты и порты страны ежегодно перевозят миллионы евро наличными. Значительные суммы были обнаружены во время таможенных проверок, так как пассажиры зачастую не декларировали деньги — намеренно или случайно — по прибытии или отъезде.
- Согласно ныне действующим законам, при пересечении границ Республики Кипр необходимо декларировать суммы, превышающие 10 000 евро.
- Если задекларированная сумма превышает 100 000 евро, то таможенные власти обязаны уведомить полицию Республики Кипр.
Минфин по запросу депутата парламента Никос Георгиу предоставил данные о ввозимых в страну наличных. С начала 2023 года по март 2024-го на таможне в аэропортах Ларнаки и Пафоса было подано 825 деклараций на общую сумму 105 млн евро. 336 деклараций на сумму 101,6 млн евро (96%) переданы в полицию и MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег) для проверок. С 2019 года через морские порты и марины Республики Кипр было ввезено и задекларировано 1 926 047 евро.
Что касается незадекларированных наличных, — а их таможенный департамент в случае обнаружения обязан конфисковать, чтобы проверить их происхождение, — то с 2019 года до настоящего времени во время таможенных проверок при прибытии или отправлении пассажиров было выявлено 3 425 418 евро.
Пример. В мае 2023 года в аэропорту Пафоса пассажир прибывшего из Австрии лайнера пытался провезти в чемодане 400 000 евро наличными без декларации. Деньги были конфискованы, а владелец чемодана арестован.
За последние пять лет в багаже было обнаружено 1 829 987 евро в виде наличных, которые при пересечении границ оказались «без сопровождения».
— Кажется, что пункты въезда в Республику Кипр, аэропорты, порты и марины, раскалены докрасна, когда речь заходит о ввозе «грязных» денег в страну, которые, по-видимому, отмывают при покупке недвижимости, транспортных средств, произведений искусства и драгоценностей, — отмечает бизнес-портал StockWatch в своей статье «Недостатки процесса проверки “грязных” денег».
Во время обсуждения механизма контроля ввозимых в страну денег в парламенте прозвучала информация о том, что немногие пассажиры декларируют ввоз наличных в аэропортах и морских портах. Власти признали, что на Кипре нет действенных механизмов контроля частных самолетов в аэропортах и частных яхт в портах и маринах.
За минувшие пять лет была подана всего лишь одна декларация на ввоз 90 878 евро через марины Республики Кипр. Это произошло в 2023 году. В морских портах в текущем году в пяти случаях был задекларирован ввоз 206 314 евро, а в 2023-м было подано шесть деклараций на сумму 267 614 евро.
— Однако эти суммы относительно невелики по сравнению с миллионами евро, перевезенными нелегально, но так и не обнаруженными, — признает бизнес-сайт Fastforward.
В ходе таможенных проверок в портах был выявлен лишь один случай ввоза незадекларированных наличных на сумму 109 040 евро. Их пытался пронести в своем багаже член экипажа прибывшего судна.
Статьи по теме
«На Кипр ввозятся миллионы евро непонятного происхождения. таможня, полиция и MOKAS просто фиксируют это»
«Какие суммы нужно декларировать при пересечении границы Кипра? О чем уведомляет таможня полицию и MOKAS?»
Фото: страница Таможенного департамента Республики Кипр в Facebook
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
