Кипрские банки слишком рьяно пытаются бороться с отмыванием денег. По мнению Phileleftheros, зачастую с гораздо большим рвением, чем того требуют международные регуляторы. Так, например, за последние три года Bank of Cyprus закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 млрд. евро и существенно сократив свои доходы и прибыль.
— В последние три-четыре года крупнейшие кипрские банки предприняли ряд мер в деле борьбы с отмыванием денег, многие из этих мер — по собственной инициативе. Более того, и это стоит особо отметить, мер предпринимается намного больше, чем того требуют международные организации [регулирующие процесс борьбы с отмыванием денег], — констатирует Phileleftheros.
С 2015-го по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60%. Объем депозитов, принадлежащих частным лицам и компаниям России и Украины, на конец 2017 года составлял всего 8,34% от общего объема средств в BoC. Банк отказал в 2015-2017 гг. в открытии счетов 2937 потенциальным клиентам.
Аналогичные действия предпринимает Hellenic Bank. Старясь минимизировать возможные риски, банк усилил проверки имеющихся и потенциальных клиентов. C 2014 года принадлежащие гражданам стран "с высоким уровнем риска" депозиты в Hellenic Bank уменьшились на 45%. Сейчас речь идет менее чем о 15% от общего объема размещенных в банке средств.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
