В суде Никосии продолжаются слушания по делу о незаконной натурализации иностранцев в рамках кипрской инвестиционной программы. На скамье подсудимых — бывший глава парламента Димитрис Силлурис и экс-депутат от партии AKEL, девелопер Христакис Джованнис. Им предъявлены обвинения в коррупции и незаконном влиянии на должностных лиц. 11 июня свидетелем стороны обвинения выступила сотрудница МВД Христина Каулла, возглавлявшая отдел по контролю за процессом натурализации. Суд услышал массу любопытных подробностей.
ПРЕДЫСТОРИЯ
В октябре 2020 года в эфир вышло расследование катарского телеканала Al Jazeera. В нем журналисты под прикрытием изображали представителей несуществующего китайского бизнесмена с судимостью, желающего получить гражданство Республики Кипр. На видеозаписях, сделанных скрытой камерой, Димитрис Силлурис, Христакис Джованнис и другие выражали готовность помочь китайцу, несмотря на его криминальное прошлое.
Последствия скандала, спровоцированного Al Jazeera
- Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» была закрыта 1 ноября 2020 года.
- Евросоюз начал расследование против Республики Кипр.
- В 2021 году специальная комиссия установила, что 53% «золотых паспортов» — 3577 из 6779 — были выданы с нарушениями закона.
- Правительство Республики Кипр начало процедуру лишения гражданства части иностранных миллионеров и членов их семей.
- Кипрские власти вынуждены были пересмотреть иммиграционную политику.
ПОКАЗАНИЯ ЧИНОВНИЦЫ МВД
Христина Каулла занималась рассмотрением заявок в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции». По ее словам, она проверила большинство заявок, поданных с 2008-го по 2017 год.
Как работала программа?
Высокопоставленная чиновница МВД подробно рассказала суду о процедуре приема заявлений на гражданство от иностранных миллионеров и членов их семей.Заявления подавались в МВД с комплектом сопроводительных документов и оплатой регистрационного сбора в размере 2000 евро. Заявители были обязаны получить ВНЖ и лишь потом претендовать на кипрское гражданство.
- Сотрудники отдела натурализации проверяли наличие всех документов, но не их содержание.
- Минимальная сумма инвестиций составляла 2 млн евро, причем вложить их в кипрскую экономику нужно было до подачи заявления, после чего предоставить подтверждение перевода средств в кипрский банк.
- С 2018 году в процедуру внесли изменения: обязательными стали отчет о проверке благонадежности, проведенной поставщиками услуг (юридические, консалтинговые, девелоперские компании), а также декларации от заявителя и поставщика услуг о принятии условий программы натурализации.
- Был составлен реестр поставщиков услуг, для которых МВД организовало обучающие семинары. С 2018 года поставщики услуг должны были в обязательном порядке подписывать кодекс поведения.
- В 2018 году был создан надзорный комитет в составе представителей МВД, минфина и Кипрского агентства по привлечению инвестиций.
- С 2019 года МВД перестало проверять финансовые документы, передав эту обязанность министерству финансов Республики Кипр.
- До 2020 года только инвесторы и их супруги могли подавать заявления одновременно. Остальные члены семьи (зависимые финансово дети до 28 лет и родители, которые должны были купить отдельное жилье на Кипре минимум за 500 000 евро) могли обратиться к властям Республики Кипр с просьбой о предоставлении гражданства только после одобрения заявки инвестора. С 2020 года заявления разрешили подавать всем членам семьи одновременно.
- Как уверяет чиновница МВД, при рассмотрении заявлений департамент по натурализации придерживался «строгого хронологического порядка». До 2015 года процесс изучения заявок занимал около трех месяцев, а затем увеличился до полугода. К 2018–2019 годам он доходил до 11 месяцев, а «может быть, даже дольше».
Кто и как принимал решения?
- После приема пакета документов от иностранных инвесторов сотрудники отдела натурализации составляли докладную записку для министра внутренних дел.
- Глава МВД мог самостоятельно решать, направлять ли заявления иностранных миллионеров о предоставлении им кипрского гражданства на одобрение кабинета министров.
- До июля 2021 года заявления с сопроводительным пакетом документов, вызывавшие сомнения, просто не передавались в правительство. Но затем министр Никос Нурис решил информировать членов кабинета обо всех заявлениях от инвесторов, включая те, которые не соответствовали базовым требованиям.
- Парламент не участвовал в процесс принятия решений по предоставлению «золотых паспортов». Однако МВД должно было периодически отправлять письма в парламент, информирующие о намерении министра внутренних дел вынести на обсуждение кабмина вопрос о натурализации очередной группы инвесторов.
Нарушения и спорные случаи
По данным Cyprus News Agency, среди заявлений, которые рассматривала Христина Каулла, были два, фигурирующие в текущем судебном разбирательстве.
- Инвестиции бывшего топ-менеджера «Газпрома» Николая Горновского в размере 2,3 млн евро были задокументированы как поступившие на счет юридической фирмы, однако фактическая передача денег продавцу недвижимости произошла после получения гражданства. По словам Кауллы, если бы она знала об этом, то сообщила бы о том, что его заявление не соответствует финансовым требованиям инвестиционной программы.
- В случае с натурализацией гражданина Сирии Алми Армуша поставщик услуг пытался добиться возможности подачи заявления дочери до получения гражданства ее отцом, что нарушало установленные правила. Были зафиксированы попытки повлиять на процедуру с помощью звонков и писем и обойти обязательное получение ВНЖ. МВД вначале отказало, но позднее, по просьбе министра, заявление инвестора было рассмотрено и одобрено кабмином, несмотря на несоответствия закону.
Чиновница МВД пояснила, что в случае выявления потенциальных нарушений кодекса поведения информация передавалась в надзорный комитет для оценки. Кроме того, она рассказала, что в 25–30 случаях заявления рассматривались вне очереди по прямому указанию главы МВД или его заместителя. Редко, но бывали случаи, когда депутаты звонили ей с вопросами по конкретным заявлениям.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Слушания по делу Димитриса Силлуриса и Христакиса Джованниса продолжатся. Перекрестный допрос чиновницы МВД Христины Кауллы со стороны защиты назначен на понедельник, 16 июня. Суду предстоит установить, были ли при рассмотрении конкретных заявлений нарушены законы и кто должен нести ответственность за махинации в системе, позволившей получить кипрское гражданство обходными путями.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
