27 ноября в суде Лимассола был отозван иск на сумму 1,406 млрд. долларов против россиянина Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов. Предполагается, что несколько сотен миллионов из этой суммы осели на контролируемых Винником кипрских счетах. Сам он был арестован в Греции в июле 2017 года. Его выдачи добиваются США, Россия и Франция.
В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ ВИННИКА НА КИПРЕ?
Иск к Виннику и 17 компаниям, работавшим с криптовалютной биржей BTC-e, поступил в суд Лимассола 26 октября 2017 года от владельца платежных систем OKPAY и MoneyPolo Сергея Майзуса. Как сообщала Russia Today, бывший мэр калининградского города Гурьевск, проживающий ныне в Чехии, оценил «ущерб своей деловой репутации, которая пострадала в результате мошеннических действий программиста», в $1,406 млрд. Адвокат Винника Тимофей Мусатов назвал иск от Майзуса «очень странным и абсурдным».
ЧТО РЕШЕНО В СУДЕ ЛИМАССОЛА?
— Сегодня, 27 ноября 2018 года, на Кипре состоялось заседание окружного суда города Лимассола, на котором истцы отозвали иск по обвинению Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и совершении ряда других тяжких преступлений. Примечательно, что кипрский суд не только формально удовлетворил данное ходатайство, но и одновременно принял решение о компенсации ответчику всех понесенных им судебных издержек, — рассказал Мусатов РИА Новости.
ЧТО ГРОЗИТ ВИННИКУ?
Винник был задержан 25 июля 2017 года в 5-звездочном отеле на курорте Уранополис на полуострове Халкидики. США обвиняют 39-летнего россиянина в том, что он с 2011 года руководил преступной организацией, которая владела и управляла «одним из главных в мире сайтов в сфере киберпреступлений» — биткоин-биржей BTC-e. На сайте биржи говорилось, что она находится в Болгарии, но подчиняется законам Кипра.
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ США?
Россиянин попал под юрисдикцию Калифорнии, потому что использовал счета одной из зарегистрированных там компаний, которая уже прекратила существование. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы. По версии прокуратуры Сан-Франциско, он помогал отмывать деньги наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам. Прокуратура указывает ники некоторых пользователей — CocaineCowbays, ISIS и dzkillerhacker.
НЕ ХОТИТЕ УВИДЕТЬ ПАРИЖ?
— Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, — констатирует РИА Новости, — что наряду с США запрос на его выдачу направила Франция, аргументируя это тем, что от действий Винника пострадали французские граждане.
МОЖЕТ, ЛУЧШЕ В РОССИЮ?
В России ему инкриминируются более скромные махинации — на 600 тысяч рублей, которые он «осуществил в отношении одной из компаний, не выполнив условия заключенного с ней договора на оказание услуг». Винник американское обвинение не признал, а с российским согласился. И выразил желание вернуться на родину.
ОН ПРОСТО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ»?
— К сайту ВТС-е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов, — пояснил Винник в суде Салоников.
ГДЕ ДЕНЬГИ?
В 2014 году хакеры похитили 650 тысяч биткоинов японской биржи Mt. Gox — крупнейшей на тот момент биткоин-биржи в мире, осуществлявшей до 70% всех транзакций с криптовалютой. Эксперты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности, считают, что около 306 тысяч биткоинов (порядка 800 млн. долларов) было выведено через BTC-e на контролируемые Винником счета в банках Латвии и Кипра.
Решения греческих судов
- 4 октября 2017 года суд в Салониках постановил выдать Александра Винника в США.
- 11 октября тот же самый суд удовлетворил запрос генпрокуратуры РФ о выдаче Винника.
- 13 декабря Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции Винника в США.
- 13 июля 2018 года суд в Салониках постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции Винника по европейскому ордеру.
Вы нарушаете права задержанного только потому, что он является русским. Вы не осмелились бы сделать это, если бы рассматривали дело грека.
Адвокат Зои Константопулу, в Ареопаге (Верховном суде Греции)
Фото EPA / CNA
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
