61-летний кенийский мультимиллионер Хамфри Кариуки попал под следствие по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным кенийской газеты Daily Nation, детективы, допрашивавшие водочного магната, были сильно удивлены, когда выяснилось, что он является гражданином Республики Кипр. Паспорт был выдан 19 мая 2016 года. При получении документа г-н Кариуки указал в качестве места жительства Ларнаку.
КОНТРАБАНДНЫЙ ЭТАНОЛ, ФАЛЬШИВЫЕ АКЦИЗНЫЕ МАРКИ
31 января 2019 года полиция кенийской столицы Найроби вызвала Хамфри Кариуки на допрос в связи с обнаружением 312 тысяч литров контрабандного этанола и 21 миллион фальшивых акцизных марок. Налоговики опечатали офис и завод компании African Spirits, которая производит водку Blue Moon, бренди Legend и виски Glen Rock.
Комиссар по доходам и стратегическим операциям Кенийского налогового управления Гити Мбуру заявил, что завод ежемесячно недоплачивает 3 млрд. шиллингов (26,5 млн. евро) налогов. Глава департамента уголовных расследований полиции Кении Джордж Киноти велел выяснить, как в страну попадает контрабандный этанол из Танзании.
Завод производит контрафакт, который мог «разрушить здоровье тысяч кенийцев», констатировал г-н Киноти. Компания African Spirits назвала возникшие проблемы «предполагаемым налоговым спором». Лондонские адвокаты г-на Кариуки уверяют, что он является «венчурным инвестором» и в детали текущей деятельности не вникает.
НАСТОЯЩИЙ КИПРСКИЙ ПАСПОРТ
О том, что у г-на Кариуки есть кипрский паспорт, стало известно вечером 14 февраля. Законы Кении допускают двойное гражданство, однако о наличии паспорта другой страны нужно объявить «в установленном порядке в течение трех месяцев после его получения». Поскольку миллионер этого не сделал, он считается преступником. Ему грозит штраф (не более 5 миллионов шиллингов = 44 200 евро) и/или тюремное заключение (не более трех лет).
Мы допрашиваем его по этому вопросу, поскольку утаивание информации о втором гражданстве является преступлением. Будет ли он обвинен в суде? Почему бы и нет? Это преступление!
Джордж Киноти, глава департамента уголовных расследований полиции Кении
О кипрском паспорте кенийского миллионера стало известно на следующий день после того, как правительство Республики Кипр ужесточило условия программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Это стало следствием январского доклада Еврокомиссии, которая увидела в паспортной схеме Кипра «криминальные риски». Однако, по мнению Daily Nation, пока нет оснований считать, что г-н Кариуки купил кипрский паспорт, чтобы «отмывать деньги или уклоняться от уплаты налогов».
ПОДОЗРЕНИЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Проблемы с законом возникли у Кариуки во второй раз. В 2001 году, когда его компания Crucial Properties получила 2 млрд. кенийских шиллингов через британский инвестиционный банк Charterhouse (ныне такого уже нет), он был обвинен в отмывании денег. Перевод из Лихтенштейна привлек внимание ФБР. Центробанк Кении заморозил счет, потребовав информацию о происхождении денег. Г-н Кариуки заявил, что транзакция была частью 150-миллионного (в долларах США) инвестиционного соглашения. Власти Кении ему поверили.
СКРОМНЫЙ В ЖИЗНИ, СМЕЛЫЙ В БИЗНЕСЕ
Полтора года назад в интервью The Forbes Хамфри Кариуки рассказал, что вырос «в типичной сельской местности» в многодетной семье (у него пять братьев и четыре сестры). В 19 лет будущий миллионер устроился клерком в Центробанк Кении.
Я был у подножия лестницы. Я всегда говорю людям, что в жизни нужно начинать снизу. Единственное место, где вы начинаете с вершины, это когда вы копаете колодец. Поэтому я начал работать клерком, а затем трудился в других отделах банка.
Хамфри Кариуки, мультимиллионер
Получив «приличный доход» в Центробанке, Кариуки понял, что ненавидит подчиняться людям и решил стать бизнесменом. Продав в Кении машину жившей в Великобритании сестры по двойной цене, он поразился тому, как легко можно зарабатывать.
Позже он открыл в Найроби ресторан Green Corner. Каждый день в конце 80-х — начале 90-х стройный и нарядно одетый Хамфри всегда был готов немедленно решить любую проблему клиентов, что вкупе с «лучшими стейками» сделало ресторан знаменитым.
Параллельно Кариуки продолжал торговать машинами (в его личном гараже всегда было пять шикарных авто), успешно обходя валютные ограничения, а затем открыл для себя богатство мира алкоголя и в итоге сделал компанию African Spirits «лучшей в Кении».
- Миллионер потратил целое состояние, предоставляя приют и профессиональную помощь диким животным, оставшимся без родителей, получившим травму или пережившим стресс, чтобы потом выпустить их в естественную среду обитания.
Он является владельцем роскошного 5-звездочного сафари-клуба Mt Kenya и одного из главных дистрибьюторов нефти в Восточной и Южной Африке Dalbit Petroleum. Скромный в жизни, но смелый в бизнесе, Кариуки выстроил по кирпичику свою империю. Ее может похоронить левый алкоголь.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
