Кипр добился прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и теперь считается страной, «в значительной степени соответствующей» международным стандартам. Таково мнение экспертов Moneyval*.
* Moneyval — комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Стандарты и нормы в сфере AML/CFT разрабатывает международная группа FATF (Financial Action Task Force).
В отчете говорится, что Кипру удалось устранить ряд технических недостатков в области корреспондентского банкинга — одного из сложных и уязвимых аспектов международных финансовых операций.
Из 40 рекомендаций FATF «[Кипр] соответствует» 16, «в значительной степени соответствует» 22 и «частично соответствует» двум. Отчет указывает на умеренные недостатки в регулировании деятельности некоммерческих организаций. В этой области Кипр получил оценку «частично соответствует».
Несмотря на улучшения, Кипр остается под усиленным мониторингом Moneyval. Кипрские власти должны в течение двух лет представить новый отчет о дальнейшем прогрессе, достигнутом в укреплении своей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Фото: freepik / kues
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
