15 июня кабинет министров Республики Кипр утвердил поправки к закону о предотвращении отмывания денег и противодействии финансированию терроризма. Документ был разработан с учетом рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), которые выявили противоречия и пробелы в кипрском законодательстве.
Как сообщает пресс-служба правительства, в пакет законов по борьбе с отмыванием денег добавили несколько положений. Одно из них касается поставщиков услуг в сфере криптоактивов. Они будут обязаны зарегистрироваться в реестре Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), а их деятельность должна будет контролироваться CySEC.
Кроме того, при внедрении новых технологий документ обязывает компании оценивать и минимизировать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. А еще законопроект разъясняет необходимость комплексной проверки (due diligence) с учетом международных стандартов в процессе сотрудничества с третьими странами.
Фото: freepik
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
