Полиция Кипра ведет расследование деятельности девяти компаний, которые могут быть причастны к нарушению санкций Евросоюза, введенных в марте 2022 года. Изучением документов и транзакций на банковских счетах занимаются сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в главном полицейском управлении в Никосии. По данным Phileleftheros, чуть ранее были завершены полицейские расследования в отношении двух компаний. Нарушений санкционного законодательства в их деятельности выявлено не было.
Полиция Республики Кипр инициировала расследования после того, как иностранные ведомства выявили возможную причастность кипрских компаний к оказанию услуг физическим или юридическим лицам из России, против которых введены санкции ЕС. Проверки ведутся в сотрудничестве с офисом генерального прокурора Республики Кипр и другими государственными структурами.
— На данном этапе не представляется целесообразным предоставлять какую-либо дополнительную информацию, — сообщил Phileleftheros глава пресс-службы кипрской полиции Христос Андреу.
- Что касается двух компаний, в отношении которых расследование уже завершено, и в деятельности которых не выявлено нарушений санкций ЕС, то полиция проинформировала о результатах расследования ведомства, которые запросили проведение проверки. Дела двух компаний сданы в архив.
Между тем, по данным издания, кипрская полиция не ведет расследований в отношении компаний и физических лиц Республики Кипр, которые были включены в санкционные списки США и Великобритании. Запросов о начале такого рода расследований в полицию не поступало.
— Данный вопрос находится на контроле в компетентных органах. И если появится новая информация, то будет рассмотрена возможность привлечения полиции, — отмечает Phileleftheros.
Ожидается, что новые данные о санкционных списках США и Великобритании окажутся в распоряжении властей Республики Кипр в середине мая.
Фото: pressfoto
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
