Полиция Республики Кипр завершает изучение подозрительных пакетов документов, на основании которых были выданы более 100 «золотых» паспортов. Под пристальное внимание попали получившие кипрское гражданство иностранные миллионеры, упомянутые в докладах специального следственного комитета под руководством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса и комиссии под председательством бывшего руководителя CySEC Димитры Калогиру.
По данным Phileleftheros, на этой неделе должно состояться совещание, посвященное результатам расследования и случаям нарушения процедуры предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. В заседании примут участие генпрокурор Йоргос Саввидис, шеф полиции Стелиос Папатеодору и члены следственной группы.
В мае ожидается развитие ситуации в отношении пяти «героев» разоблачительных репортажей катарской телекомпании Al Jazeera. Расследование по этим делам было завершено в марте. Его результаты переданы в генпрокуратуру. Окончательное решение о возможном возбуждении судебных дел должен принять генпрокурор.
- Всекипрская ассоциация адвокатов оштрафовала пять адвокатских контор на сумму от 8000 до 79 000 евро за то, что они не проверили надлежащим образом происхождение денег клиентов, получивших «золотые» паспорта.
До сих пор не опубликован доклад генерального аудитора Республики Кипр Одиссеаса Михаилидиса в отношении программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Ожидалось, что документ будет обнародован в декабре 2021 года, затем — в январе 2022 года, потом — в середине апреля.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
