Министерство финансов Республики Кипр напомнило о том, что с 2024 года необходимо будет сообщать о транзакциях на сумму свыше 100 000 евро, выводимых с территории ЕС юридическими лицами, имеющими отношение к России. Таковы правила, установленные Еврокомиссией.
Требование об отчетности упомянуто в 12-м пакете антироссийских санкций Евросоюза. Надзорные органы ЕС хотят знать, кто и сколько финансовых средств выводит за пределы блока и куда в итоге идут эти деньги.
— Новое требование позволит национальным компетентным органам лучше контролировать потоки выводимых за пределы ЕС средств компаниями, которыми владеют россияне, не ставя под угрозу деятельность этих компаний, (частично) принадлежащих гражданам России и законно работающих в ЕС, — пояснила Еврокомиссия в пресс-релизе с ответами на часто задаваемые вопросы по данной теме.
Кто обязан будет отчитываться?
1) Юридические лица, более 40% капитала которых прямо или косвенно владеют
- юридические лица, базирующиеся в России
- граждане России
- физические лица, проживающие в России
Первый отчет за период с 1 января по 31 марта 2024 года нужно будет сдать до 1 мая 2024 года. Затем отчеты необходимо будет предоставлять в течение двух недель после окончания каждого квартала. К примеру, отчет за II квартал 2024 года нужно будет сдать до 15 июля, за III квартал — до 15 октября, за IV квартал 2024-го — до 15 января 2025 года, за I квартал 2025-го — до 15 апреля.
2) Кредитные и финансовые организации
Кредитные и финансовые организации должны будут сдавать отчеты о транзакциях компаний с российскими интересами, работающих на территории ЕС, с 1 июля 2024 года. Первый доклад нужно будет отправить до 15 июля 2024 года.
16 ответов Еврокомиссии на часто задаваемые вопросы по данной теме (на английском языке)
Бланк для заполнения отчета (в формате Excel, на английском языке)
Отчеты следует отправлять на электронный адрес министерства финансов Республики Кипр: [email protected]
Фото: pressfoto
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
