29 декабря правительство Республики Кипр опубликовало доклад комиссии под председательством главы Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитры Калогиру. 59-страничный документ с 13 приложениями был составлен по итогам расследования о предоставлении кипрских паспортов иностранным инвесторам. Из доклада изъяли фамилии и информацию, которая касается персональных данных либо может помешать проводимому следствию.
- Напомним, что кипрская программа «Гражданство в обмен на инвестиции» была закрыта 1 ноября 2020 года после репортажа катарского телеканала Al Jazeera, вскрывшего коррупцию в рамках этой схемы.
Комиссия изучила документы, касающиеся ускоренной натурализации 12 инвесторов, которые были основными заявителями при подаче документов, и членов их семей (в общей сложности 42 человека). Ранее Димитра Калогиру пояснила, что 12 папок с заявлениями и сопроводительными документами отобрали в МВД. Их отнесли к категории «повышенного риска» после упоминания этих инвесторов в международной прессе.
На фото: фрагмент доклада Калогиру (часть информации скрыта)
— Та информация в докладе, которая сейчас закрыта черным, будет обнародована сразу же после завершения уголовного расследования. Исключение будет сделано для персональных данных, — сообщает пресс-служба президентского дворца.
В докладе рассмотрены случаи предоставления гражданства в 2012-2018 гг. Составители доклада подчеркивают, что пакеты документов, сопровождающих заявления иностранных миллионеров в рамках схемы «Гражданство в обмен на инвестиции», неполные. Документы об инвестициях или покупке недвижимости во многих случаях не содержат базовых данных, таких, например, как план дома или титулы владельца, хотя в заявлении утверждается, что они прикреплены.
В некоторых случаях в процессе оформления кипрских паспортов иностранные инвесторы предоставили ложную информацию или утаили фрагменты своих бурных биографий. Члены комиссии рекомендовали лишить их гражданства Республики Кипр и передать дела на рассмотрение в генеральную прокуратуру, которая должна принять решение о возбуждении уголовных дел.
Комитет рекомендовал лишить кипрского гражданства 12 инвесторов и членов их семей, поскольку основные заявители были объявлены в розыск за мошенничество и кражу денег в родных странах. Лишь два файла с заявлениями, касающимися предоставления гражданства семи иностранцам (два заявителя + члены их семей), соответствовали всем стандартным требованиям.
Полиция Кипра ведет расследование трех случаев предоставления гражданства иностранным инвесторам. В первом речь идет о малайзийском финансисте, объявленном в международный розыск за хищение средств из инвестиционного фонда, во втором — о трех гражданах Ирана, оформлением документов которых занимались посредники в Ларнаке. Следственная группа также занялась изучением информации о «золотых паспортах», которые были выданы в Пафосе. После новогодних праздников не исключены аресты.
Данные доклада
- МВД не провело тщательное изучение всей документации заявителей.
- Происхождение части инвестиций не было проверено должным образом.
- Не была сделана проверка подлинности рекомендательных писем, резюме некоторых инвесторов были неполными либо в них была указана ложная информация. Об этом могли знать адвокатские конторы, которые выступали посредниками.
- В некоторых случаях стоимость кипрской недвижимости была значительно завышена. В одном контракте о купле/продаже была указана сумма 5,5 млн. евро, в то время как стоимость недвижимости в кадастре Республики Кипр составляла 800 000 евро. В другом случае за недвижимость заплатили 2,25 млн. евро, хотя объект был оценен в кадастре в 950 000 евро.
- В некоторых случаях недостаточно информации об уплате НДС. Комитет рекомендовал налоговому департаменту провести проверку.
- В докладе упоминается случай, когда заявителю отказали в предоставлении гражданства в обмен на инвестиции, однако в итоге он получил «золотой паспорт» после вмешательства министра финансов.
- В одном случае банк не провел надлежащую проверку транзакций и чистоту переводимых на Кипр денег.
- 16 августа 2016 года один из инвесторов сделал платеж в размере трех миллионов евро кредитной картой. Проверяющих насторожило то, что оплата была осуществлена с помощью 25 транзакций в течение 30 минут.
Статья по теме
«Президент Кипра подаст в отставку, если будет обнаружена его причастность к коррупции»
Фото из архива Cyprus News Agency: глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
