Полиция Лимассола, занимающаяся расследованием дела о мошеннической схеме MetaMax, получила ордер на арест еще одного подозреваемого. Речь вновь идет о бывшем полицейском, который, по мнению следствия, был одним из лидеров финансовой пирамиды. Кипрская полиция получила 50 жалоб от обманутых вкладчиков, лишившихся около 150 тысяч евро.
Предыстория — в статье «Европы-Кипр» «На Кипре арестован 54-летний экс-полицейский. Он уверял, что является основателем MetaMax. Финансовой пирамиды, которая рухнула»
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
В розыск объявлен 63-летний подозреваемый. Он — бывший полицейский Республики Кипр, вышедший на пенсию 1 июня 2023 года. Власти попытались установить его местонахождение и задержать для дачи показаний, но им это не удалось. Тогда полиция получила ордер на его арест и объявила в розыск.
Ранее был задержан 54-летний греко-киприот, который представлялся в видеороликах «лидером MetaMax на Кипре». В начале нулевых он полтора года работал в полиции. Пытаясь привлечь новых клиентов в финансовую пирамиду, мужчина утверждал, что инвестировал 15 долларов, а заработал уже 60 тысяч.
Адвокаты задержанного утверждают, что их подзащитный — не «лидер» финансовой пирамиды, а жертва мошенников. После краха пирамиды он и его семья стали получать угрозы. Ночью 8 июля на крыльце их дома в деревне Мазотос взорвалась самодельная бомба малой мощности. Была разбита стеклянная дверь, пострадал фасад.
ЛАЙКАЕМ И «ЗАРАБАТЫВАЕМ»
Новым клиентам MetaMax предлагали выкупить инвестиционный пакет, стоимость которого варьировалась от 90 до 1200 долларов. К примеру, если «инвестор» приобретал самый дешевый пакет с подпиской на три месяца, то он был обязан ежедневно ставить высшую оценку пяти видеороликам.
За каждый лайк «инвестор» получал по 60 центов. Через месяц он должен был вернуть вложенные 90 евро. Предполагалось, что по окончании трех месяцев, продолжая оценивать видеоролики в ежедневном режиме, вложивший средства в MetaMax получил бы в виде прибыли в два раза больше.
- Инвестированные клиентами деньги владельцы онлайн-платформы переводили в криптовалюту. Взаиморасчеты производились в ней.
- По данным полиции Республики Кипр, уже принято 50 заявлений от пострадавших, которые лишились от 300 до 6000 евро.
ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ
Издание Phileleftheros рассказало о судьбе двух греков, которых обманули киприоты, представившиеся руководителями компании MetaMax. Оба вложили пенсионные накопления, надеясь на солидный доход. После краха финансовой пирамиды они были госпитализированы в одну из афинских больниц.
Жертвы не только поверили представителям MetaMax, что это не еще один финансовый пузырь, и инвестировали свои деньги, но и убедили зарегистрироваться на онлайн-платформе родственников и друзей. Пострадавшие согласились на условиях анонимности рассказать о своем участии в мошеннической схеме.
50-летний Х.Д. вспомнил, что в ноябре 2023 года с ним связался его кипрский друг, который рекомендовал компанию MetaMax, заявив, что она надежная, и что он изучил ее документы. Друг заявил, что является «лидером» компании и скоро станет директором ее европейского направления, как только будет открыт офис на Кипре. В итоге Х.Д. присоединился к одной из групп MetaMax.
— [В ней] царила атмосфера террора. Вы не могли ничего оспорить. Если кто-то спрашивал, будет ли закрыта MetaMax, они [руководители] говорили, что этого не случится. При этом они шантажировали нас, заявляя, что аккаунты тех, кто не будет следовать их приказам и инструкциям, будут закрыты, — рассказал один из обманутых вкладчиков.
Когда 26 июня онлайн-платформа перестала действовать, у одного из двух греков на ее балансе было примерно 15 000 евро, которые он не успел вывести. Пострадавшие вкладчики предоставили информацию об афере греческому отделению Интерпола.
- По оценкам Интерпола, в четырех странах — на Кипре и Филиппинах, в Греция и Афганистане — насчитывается около 15 тысяч жертв MetaMax.
Фото: freepik
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
