Полиция Кипра сообщила о задержании в Ларнаке 35-летнего иностранца, возглавлявшего преступную онлайн-группу. Ее костяк состоял из 15 человек, проживавших в восьми странах Европы. Службы безопасности стран ЕС шесть лет отслеживали действия онлайн-мошенников, чтобы выйти на их руководителя. Его задержали в Ларнаке 12 июня. Общая сумма украденного оценивается в 18 млн. евро. О проведенной в Ларнаке спецоперации кипрская полиция сообщила накануне визита на остров исполнительного директора Европола Катрин де Болль.
Работу над выявлением мошеннической сети начала полиция Германии в 2012 году. В конце концов она вынуждена была обратиться за помощью европейских коллег из других стран.
СУТЬ СХЕМЫ
С 2012 года были зафиксированы около 35 тысяч случаев мошенничества этой группы в Сети. Киберпреступники заказывали высококачественные товары. Затем они оплачивали эти заказы, используя украденные данные кредитных карт торговых агентов, а для пересылки товаров использовали почтовые компании. Получателями заказов — их еще называют «мулами» по доставке посылок — были нанятые люди, которые не подозревали о мошеннических схемах. В основном, их находили в Германии.
Представители мошеннической схемы очень часто выдавали себя за респектабельных работодателей и даже платили «мулам» комиссионные за их труд. Получив посылку, «мул» должен был отправить ее по другому адресу, который, как правило, находился в Восточной Европе. Посредники играли ключевую роль в данной схеме: они позволяли мошенникам получать украденные товары или денежные суммы, не раскрывая себя.
ЧЕТКО ОТЛАЖЕННАЯ СЕТЬ
Все участники схемы пользовались кодовыми именами и зашифрованной сетью для передачи данных. Для взаиморасчетов и денежных переводов они использовали криптовалюту. Одни участники схемы предоставляли хакерские услуги, другие нанимали и руководили работой «мулов», третьи — отмывали деньги, полученные в результате продажи товаров.
- В выявлении членов хакерской группировки помимо полицейских Германии и Кипра принимали участие их коллеги из Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Швейцарии, Украины и Великобритании.
Европолу пришлось проделать огромную работу, анализируя контакты мошенников и пытаясь выйти на организатора схемы. Им оказался 35-летний иностранец, постоянно проживающий на Кипре.
ИЮНЬСКАЯ СЕРИЯ АРЕСТОВ
Операция под кодовым названием Warenagent («товарный агент» по-немецки) проводилась одновременно в восьми странах. Как только был выявлен глава преступной сети, Европол выдал ордер на его арест. Для его задержания в Ларнаку прибыла группа из штаб-квартиры Европола. Лидер мошенников был задержан 12 июня в своем доме. С 12 по 15 июня были проведены обыски в 31 здании и задержаны еще 14 подозреваемых в восьми странах Европы. Следственные действия в отношении преступной группы продолжаются до сих пор.
- 27 июля на Кипр с визитом прибудет исполнительный директор Европола Катрин де Болль. Она встретится с главой полиции Республики Кипра Захариасом Хризостому.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
