Власти Республики Кипр намерены ужесточить правила борьбы с отмыванием денег. 15 июля завершатся общественные консультации по законопроекту, после чего минфин его доработает и передаст в парламент на утверждение. Цель документа — устранить пробелы в правовой базе, приведя ее в соответствие с директивами ЕС.
Кипр должен показать Евросоюзу и международным инвесторам, что усиливает контроль за финансовыми операциями и больше не допускает наличия «серых зон». Это важно для репутации страны: плохие оценки в ходе международных проверок могут осложнить работу кипрских банков и ослабить интерес крупных инвесторов.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
- Больше компаний будут обязаны проверять своих клиентов. Они должны будут точно устанавливать, кто является настоящим владельцем денег или имущества.
- Под усиленный контроль попадут юристы, бухгалтеры, аудиторские компании, фирмы, управляющие активами, а также специалисты по недвижимости.
- Сделки с недвижимостью станут прозрачнее. При покупке, продаже или других операциях с недвижимостью будут строже проверять происхождение средств и личности владельцев.
- Под более жесткий контроль попадут криптовалюты. Компании, работающие с криптоактивами, должны будут соблюдать такие же правила, что и финансовые организации: проверять клиентов и отслеживать операции. Анонимность криптокошельков фактически будет ограничена.
- У Кипрской службы по борьбе с отмыванием денег (МOKAS) станет больше полномочий. Она сможет быстрее блокировать подозрительные счета и активы, а также назначать крупные штрафы.
Власти считают, что усиление контроля необходимо, чтобы сохранить доверие к Кипру как к международному финансовому и инвестиционному центру. Правительство стремится создать прозрачную бизнес-среду, которая будет привлекать капитал с понятным происхождением. При этом бизнесмены опасаются, что новые требования увеличат расходы и создадут больше бюрократии, особенно для небольших компаний.
Фото: magnific
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
