В субботу, 26 сентября, генпрокуратура Республики Кипр отдала полиции распоряжение о начале расследования в отношении семи иностранцев, получивших паспорта Республики Кипр в рамках схемы «Гражданство в обмен на инвестиции». Они могли предоставить ложную или неполную информацию.
Напомним, что осенью 2019 года правительство Республики Кипр сформировало спецкомитет под руководством главы Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитры Калогиру. Члены комитета проверили 12 файлов «потенциально высокого риска» с документами 42 иностранцев, которые получили «золотые паспорта» с 2012 по 2018 годы.
Подводя итоги работы, спецкомитет заявил, что 35 человек соответствуют всем критериям, а что касается оставшихся семи, то возможны нарушения. Четыре основных заявителя могли предоставить кипрским властям ложную либо неполную информацию, которая повлияла на принятие окончательного решения о предоставлении им и членам их семей гражданства в обмен на инвестиции.
- Кроме того, комитет рекомендовал отозвать гражданство у 12 других иностранцев. Это три заявителя, которые объявлены в розыск в родных странах, и члены их семей,
На основании доклада спецкомитета генпрокуратура Республики Кипр отдала распоряжение полиции о проведении расследования обстоятельств выдачи семи паспортов иностранным инвесторам и членам их семей. Офицеры полиции должны будут проверить файлы на предмет предоставления ложных данных.
В августе 2020 года после утечки личных данных владельцев «золотых паспортов» и серии разоблачительных репортажей о кипрской инвестиционной схеме катарского телеканала Al Jazeera генпрокуратура создала еще один следственный комитет, члены которого должны изучить документы иностранных инвесторов, получивших кипрские паспорта с 2007 года по 17 августа 2020 года.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
