Министр внутренних дел Республики Кипр Никос Нурис заявил, что в ближайшие недели закроет около 5000 неправительственных организаций (НПО), если они не зарегистрируются в государственных органах должным образом. Некоторые из них могут быть потенциально вовлечены в отмывание денег и/или финансирование терроризма.
Глава МВД сообщил The Cyprus Mail, что трехлетний срок, предусмотренный для надлежащей регистрации НПО, плюс все отсрочки, предоставленные им после окончания трехлетнего периода, истекли. По словам г-на Нуриса, в Республике Кипр действуют более 7000 НПО, однако только около 2000 из них получили все необходимые регистрационные документы.
В феврале 2020 года комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) заявил, что во время визита его представителей в 2019 году Республика Кипр начала процесс выявления группы неправительственных организаций (Moneyval называет их некоммерческими — НКО), которые могут быть потенциально замешаны в финансировании терроризма.
— Ни одна из мер, предпринятых с тех пор Кипром, не основывалась на глубоком понимании риска финансирования терроризма, с которым сталкиваются НКО. Ни один аспект механизма надзора не связан с обеспечением того, чтобы они не использовались в целях финансирования терроризма. Кипр должен завершить оценку рисков сектора НКО, чтобы выявить уязвимые организации, — говорится в отчете Moneyval.
Власти Республики Кипр должны повысить осведомленность НПО о рисках и предоставить им рекомендации по наилучшей практике защиты от подобных злоупотреблений. Следует также принять меры для обеспечения того, чтобы банковский сектор оценивал риски, создаваемые НПО, на индивидуальной основе.
— Я не хочу, чтобы Moneyval вернулся и сказал, что мы ничего не сделали, — резюмировал министр внутренних дел Республики Кипр.
Новый доклад Moneyval о Кипре должен быть представлен в 2021 году.
По словам главы МВД, единственное, что может сделать парламент, чтобы не допустить вынужденного закрытия тысяч НПО, — это принять еще один закон, разрешающий очередную отсрочку, в ходе которой организации смогут завершить процесс оформления необходимых документов.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
