Административный суд Республики Кипр отменил решение об аннулировании «золотого» паспорта, выданного индийскому бизнесмену Анубхаву Аггарвалу в рамках ныне несуществующей программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Суд счел, что процедура была проведена с нарушениями и что власти не провели проверку того, не приведет ли лишение миллионера «золотого» паспорта к тому, что он станет лицом без гражданства.
Судья Ариадна Зерву постановила, что у г-на Аггарвала были веские основания жаловаться на недостаточное расследование, отсутствие обоснования, ошибку и нарушение принципа соразмерности. Это решение означает, что административный акт об аннулировании кипрского гражданства инвестора считается недействительным.
В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЛИ БИЗНЕСМЕНА?
В отчете комиссии Мирона Николатоса в отношении Аггарвала отмечалось, что он «не раскрыл свою связь с компанией ARK Imports Private, а также тот факт, что в отношении него велось расследование индийскими властями в связи со скандалом на спотовых биржах, и что он уклонился от ареста». Таким образом, пришла к выводу комиссия, «инвестор, видимо, предоставил ложную и/или вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности».
ЧТО БЫЛО НАРУШЕНО?
Судья Зерву выявила ряд серьезных нарушений в процедуре лишения гражданства
1) Следственный комитет, первоначально рассматривавший дело Аггарвала, никогда не давал рекомендации о лишении его гражданства — он лишь предложил изучить возможность такого лишения. Тем не менее кабинет министров приступил к лишению гражданства, не проведя никакого дополнительного расследования, ограничившись заключением независимого комитета по вопросам лишения гражданства.
2) Суд установил, что право Аггарвала на явку перед независимым комитетом было предоставлено лишь формально. Комитет не рассмотрел и не оценил подробные доводы, изложенные в многостраничном письме его адвокатов, в частности касающиеся его фактического участия в делах, вменяемых ему в вину, и доказательств, которые, как утверждается, были сокрыты во время подачи им заявления о натурализации.
3) Судья счел ошибочными выводы комитета о том, что Аггарвал скрыл факт преследования со стороны индийской полиции и свое участие в уголовном судопроизводстве на момент подачи заявления о натурализации. Исходя из доводов, изложенных в письме его адвокатов, против него не было возбуждено никакого уголовного дела. Этот факт не был расследован, несмотря на то что он являлся единственным основанием для лишения гражданства.
4) Аггарвал утратил индийское гражданство, когда получил кипрский паспорт. Лишение его кипрского гражданства сделало бы его лицом без гражданства — этот вопрос он поднял в письме адвокатов от 22 декабря 2021 года, сославшись на международные договоры и прецедентное право Суда Евросоюза. Этот вопрос не рассматривался, не оценивался и не принимался во внимание до принятия решения об аннулировании «золотого паспорта».
КАКОВЫ ВЫВОДЫ СУДА?
Административный суд подчеркнул, что его полномочия ограничиваются проверкой законности оспариваемого акта и он не проводит первичную оценку фактов. Поэтому именно органы власти должны рассмотреть и вынести решение по претензиям Аггарвала, включая предполагаемое нарушение принципа соразмерности, вытекающее из потенциального безгражданства, с учетом всех обстоятельств дела и обязательств Республики Кипр в соответствии с международным и европейским правом.
ШТРИХИ
- Кипрская программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действовала с 2007-го по 2020 год. «Золотые» паспорта было предоставлены 6779 иностранным миллионерам (более половины из них были членами семей инвесторов).
- Программа была отменена 1 ноября 2020 года после того, как в ходе тайного расследования телеканала Al Jazeera стало ясно, что высокопоставленные политики были готовы помочь фиктивному осужденному за отмывание денег получить кипрский паспорт.
- Правительство поручило провести независимое расследование комиссии под руководством экс-судьи Верховного суда Мирона Николатоса. В 780-страничном отчете, представленном в июне 2021 года, было сказано, что 53% «золотых» паспортов были выданы незаконно. С 2021 года кабинет министров одобрил аннулирование 306 паспортов, выданных 88 инвесторам и 218 членам их семей.
- Уголовное преследование в связи со скандалом продолжается. Бывшему министру транспорта Мариосу Димитриадису, семи другим лицам и двум компаниям предъявлено 59 обвинений, включая коррупцию, взяточничество, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. Все они не признали себя виновными.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
