Полиция Республики Кипр выявила преступную сеть по отмыванию денег, которую возглавляли два брата родом из Украины, получившие «золотые» паспорта и проживавшие в Лимассоле. В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK, проведенной совместно с Европолом, на Кипре конфискованы квартиры, роскошные машины и наличные и заморожены 24 млн евро в криптовалюте.
По данным пресс-службы полиции Республики Кипр, операция по борьбе с преступной сетью, занимавшейся отмыванием денег, длилась около года. Граждане третьих стран привозили наличные из разных стран Европы на Кипр.
В операции YUZUK участвовали власти Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании. 28 октября 2024 года были одновременно произведены аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре были выданы 13 ордеров на обыск домов и коммерческих помещений. Кипрским полицейским помогали Европол и власти Испании.
В ходе обысков в Лимассоле были обнаружены более 650 тысяч евро наличными и большое количество драгоценностей. Для проведения расследования изъяты мобильные телефоны, гаджеты и банковские документы. Кипрские власти заморозили около 24 млн евро в криптовалюте и изъяли шесть роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 650 тысяч евро. Отдел по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) конфисковал 14 квартир на сумму более 7 млн евро.
В рамках международной операции YUZUK
- 23 подозреваемых арестованы (20 в Испании, один во Франции и двое в Словении)
- 17 подозреваемых привлечены к ответственности
- 91 обыск проведен в домах и другой коммерческой недвижимости (77 в Испании, один во Франции и 13 на Кипре)
- 8,2 млн евро наличными изъяты
- 27 млн евро в криптовалюте заморожены
- 2 млн евро арестованы или заморожены на банковских счетах
- 36 транспортных средств изъяты (включая автомобили класса люкс)
- конфискованы или изъяты недвижимость, роскошные часы, ювелирные изделия, а также электронные устройства
— Организованная преступная сеть, в основном состоявшая из граждан Украины, а также Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла курьерские и подпольные банковские услуги другим преступным группировкам, — сообщил Европол. — Граждане Китая тоже были частью этой преступной сети, предоставляя услуги по отмыванию денег.
У сети был каталог предложений «преступление как услуга», который использовался русскоязычными и азиатскими преступными элементами, занимавшимися незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов или контрабандой незаконных товаров. Эти преступления были совершены главным образом в Испании.
— Предполагается, что подозреваемые злоупотребили статусом временной защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам с 2022 года, а также другим гражданам, пострадавшим от войны России против Украины. Многие из миллионов беженцев из Украины увезли с собой в Европу свои сбережения наличными, чтобы обезопасить их от последствий войны, — сообщил Европол.
Преступная группировка пользовалась исключениями, созданными для облегчения перевода денег между юрисдикциями, перемещая огромные суммы наличных и не подвергаясь подробному допросу или тщательному изучению во время таможенных проверок.
— Декларируя большие суммы как часть имущества, денежные мулы, часть которых являются членами семей криминальных лидеров, регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами, — пояснил Европол.
— После того, как арестовали нескольких курьеров, перевозивших наличные, преступная сеть адаптировала методы работы. Она перешла от физических перемещений в сферу криптовалютных переводов, что затруднило обнаружение денежных средств.
- По предварительным оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года было перемещено не менее 75 миллионов евро.
Фото: пресс-служба полиции Кипра
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
