На Кипре создана и уже работает спецгруппа по борьбе с организованной преступностью. Ее предложили создать эксперты ФБР. В нее вошли сотрудники полиции, налогового департамента, таможни, кипрского департамента по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) и других ведомств. Как отмечает Phileleftheros, группа «уже добилась заметных успехов».
Инициатором создания межведомственной группы стал президент Республики Кипр Никос Христодулидис. Эксперты ФБР прибыли на остров по запросу правительства после обнародования результатов международного расследования Cyprus Confidential. Они помогли наладить работу в изучении возможной причастности кипрских физических и юридических лиц к обходу санкций и сокрытию активов олигархов.
Согласно докладу, недавно представленному правительству, новая спецгруппа уже завершила расследование двух серьезных дел, а третье находится на завершающей стадии.
- В первом деле была разоблачена преступная сеть, занимавшаяся незаконной деятельностью, при этом изъято более полумиллиона евро.
- Во втором случае ликвидирована группа, занимавшаяся отмыванием денег через подставные компании. В ходе операции конфискованы роскошные автомобили стоимостью десятки тысяч евро и более 200 000 евро наличными.
В докладе говорится, что ключевым моментом, который способствует успеху работы межведомственной группы, стали рекомендации экспертов ФБР. Американцы подчеркнули, что эффективность расследований значительно возрастает при тесном сотрудничестве ведомств и обмене информацией.
Главный принцип, предложенный ФБР, — Follow the money («Следуйте за деньгами»). Анализ финансовых потоков, происхождения имущества и стиля жизни подозреваемых позволяет быстро выявлять несоответствия. К примеру, если человек официально получает 1000 евро в месяц, но при этом владеет автомобилем за 100 000 евро, это уже является поводом для проверки.
- Параллельно с деятельностью спецгруппы правительство готовит реформу тюремной системы, направленную как на борьбу с преступностью среди заключенных, так и на устранение управленческих проблем.
- Кроме того, планируется укрепление надзорных и следственных структур — полиции, MOKAS, налоговой инспекции, таможни и других служб — для более активного противодействия экономическим преступлениям.
Фото: пресс-служба полиции Кипра
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
