Центробанк Республики Кипр хочет знать всё об источниках доходов жителей острова. Как сообщает Phileleftheros в статье «Центробанк заглядывает в наши кошельки», это один из способов борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Коммерческие банки получили циркуляры от ЦБ Кипра с требованием собрать соответствующую информацию на своих клиентов.
Банки рассылают тысячи писем с рекомендацией обновить данные, заполнив надлежащий бланк. В перечне информации, которую банки хотят получить от клиентов, — сумма ежегодной зарплаты и другие источники доходов. Киприоты и иностранцы уже стали получать звонки из банков с настоятельной просьбой предоставить эту информацию. Клиентов также спрашивают, не являются ли они налоговыми резидентами США.
По данным неназванных источников Phileleftheros в Центробанке Республики Кипр, жесткие меры по борьбе с отмыванием денег были одним из обязательных условий «тройки» международных кредиторов (Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда) при выделении весной 2013 года Кипру 10-миллиардной кредитной линии.
