В ответ на «недавние публикации в СМИ» Центробанк Кипра рассказал о своей работе рамках борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. По данным ЦБ, с конца 2018 года кипрские банки прекратили отношения с 42 728 компаниями-пустышками и закрыли 125 782 счета.
— ЦБ Кипра в настоящее время также изучает потенциальные нарушения, упомянутые в публикациях, в той мере, в какой они касаются кредитных организаций, — говорится в сообщении.
Кипрский Центробанк напомнил, что несет ответственность за соблюдение поднадзорными организациями санкций, введенных Совбезом ООН и ЕС, и «в качестве надзорного органа» требует, чтобы все кредитные организации применяли в своей работе закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
- В 2019 году ЦБ Кипра решил увеличить штат департамента, занимающегося проверками соблюдения AML/CFT. К 2022 году персонал департамента вырос на 50%.
- Для оценки уровня соответствия кредитных организаций нормативно-правовой базе в сфере AML/CFT Центробанк Кипра проводит углубленные выездные проверки и текущий выездной мониторинг.
- С 2015 года Центробанк Кипра наложил 13 штрафов по итогам проверок в сфере AML/CFT.
В 2023 году ЦБ Кипра заключил партнерское соглашение «с авторитетным поставщиком решений для проведения аудита работы систем, внедренных поднадзорными учреждениями для применения санкций и мониторинга транзакций». Процесс внедрения этих решений находится на завершающей стадии.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
