Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем.
- За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг.
Конфискованные средства были переправлены в специальный фонд Республики Кипр. Часть денег вернули жертвам мошеннических схем. Часть активов заморожены до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства по ним на Кипре и за рубежом.
В 2013-2019 гг. были изучены 9107 подозрительных случаев финансовой активности. После тщательного исследования 326 были переданы в полицию.
- 2013 год — 820 случаев, 10 переданы в полицию
- 2014 год — 663 / 13
- 2015 год — 936 / 25
- 2016 год — 1617 / 72
- 2017 год — 1490 / 84
- 2018 год — 1818 / 64
- 2019 год — 1763 / 58
По данным доклада Moneyval, значительная часть подозрительных транзакций касалась деятельности физических и юридических лиц за пределами Кипра. После скрупулезной проверки информация была передана подразделениям по борьбе с отмыванием денег тех стран, на территории которых была замечена подозрительная активность.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
