12 февраля комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) опубликовал доклад о программе получения кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Его авторы полагают, что, несмотря на все предпринятые властями меры предосторожности, программа по-прежнему непрозрачна, а инвестиции в недвижимость остаются одним из самых популярных способов отмывания денег.
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) — региональная группа со штаб-квартирой в Страсбурге (Франция), в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Доклад был написан на основе выездной миссии Moneyval, состоявшейся в мае 2019 года. Эксперты организации провели оценку эффективности властей Республики Кипр в деле борьбы с отмыванием денег. На основании полученных результатов было решено уделить Кипру более пристальное внимание и попросить его отчитаться о проделанной работе в 2021 году.
В докладе экспертной группы перечислены пять сильных сторон Кипра в деле борьбы с отмыванием денег и девять слабых, с которыми предстоит работать в ближайшее время. Специалисты Совета Европы признали, что Кипр добился значительных успехов. К примеру, банковский сектор стал более эффективным, пытаясь свести риски к минимуму. Это стало возможно благодаря более тщательному надзору за работой коммерческих банков со стороны Центробанка Республики Кипр.
Однако тревогу представителей Moneyval вызывает инвестиционная программа Кипра, уязвимость которой вырастает «в геометрической прогрессии», когда речь идет о покупке недвижимости.
— Риски, имеющие отношение к инвестиционной программе Кипра, не были должным образом оценены, — говорится в докладе.
Эксперты Moneyval настоятельно рекомендовали властям Республики Кипр ужесточить систему проверки претендентов на получение «золотых паспортов», а также инвестируемых ими средств.
- Программа «Паспорт в обмен на инвестиции» была введена на Кипре в 2013 году. С тех пор гражданство в рамках данной схемы получили более 3000 иностранцев. В 2013-2018 гг. в экономику Кипра было инвестировано 6,64 млрд. евро.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
