В июне 2023 года полиция Нидерландов задержала 55-летнюю женщину на основании ордера Интерпола. Его выдала полиция Республики Кипр в ходе расследования случая интернет-мошенничества. Голландский суд дал добро на экстрадицию подозреваемой на Кипр.
В августе 2019 года компания из Ларнаки перевела 21 000 евро в австрийский банк в качестве оплаты за покупку товаров. Чуть позже выяснилось, что зарубежные партнеры, с которыми торговали киприоты, не имели отношения к этому банковскому счету. В сентябре 2019-го кипрская компания подала заявление в полицию.
Власти Австрии помогли установить личность 55-летней женщины, которой принадлежал счет. Кипрская полиция объявила ее в международный розыск. Четыре года спустя ее удалось обнаружить в Нидерландах. Утром 9 сентября подозреваемая в сопровождении сотрудников полиции прибыла в аэропорт Ларнаки. Ее отправили под арест.
И еще два недавних случая онлайн-мошенничества
Компания из Лимассола, специализирующаяся на проведении технических исследований в нефтяной и газовой промышленности и проверке наличия загрязняющих веществ, получила электронное письмо из Саудовской Аравии с предложением о сотрудничестве. Для участия в проекте нужно было внести регистрационный взнос в размере 18 650 долларов. Это было сделано 29 августа. Позже выяснилось, что фигурировавшая в переписке компания из Саудовской Аравии никогда не связывалась с кипрской фирмой и ей не принадлежит банковский счет, на который были переведены деньги.
В августе 2023 года 37-летний сотрудник компании из Лимассола перевел в зарубежный банк 56 712 евро. Это была оплата за покупку товаров на основании выставленного счета. Позже кипрская компания связалась с зарубежным продавцом, который пояснил, что не получал оплату с Кипра и что банковский счет, указанный в инвойсе, не принадлежит продавцу.
Рекомендации полиции
Кипрская полиция напоминает: прежде чем переводить крупную сумму денег, следует подтвердить запрос по телефону на номер, который уже ранее использовался для связи либо указан в электронных письмах, которыми компании обменивались в ходе предыдущих сделок.
Статьи по теме
«Полиция Кипра: остерегайтесь фишинга, вишинга, смишинга и твишинга!»
«В 2022 году киберпреступники украли со счетов в кипрских банках 23 231 163 евро»
Фото: freepik
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
