30 августа в уголовном суде Никосии было зарегистрировано дело, связанное с «золотыми паспортами». 2 сентября восьми физическим лицам и двум компаниям вручили повестки в суд, где им будут предъявлены 59 обвинений, включая взяточничество, отмывание денег и коррупцию. По данным Cyprus News Agency, среди фигурантов дела — бывший министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Мариос Димитриадис.
Сначала кипрская полиция расследовала обстоятельства натурализации трех человек из Камбоджи (супружеская пара и их совершеннолетний сын). Оформлять документы им помогала адвокатская контора, с главой которой экс-министр связан родственными узами. В июле 2021 года дело было выделено в отдельное производство. Его материалы насчитывают около 200 коробок. По данным полиции, обвиняемые причастны к 19 случаям предоставления кипрского гражданства иностранным миллионерам в обмен на инвестиции, в которых выявлены нарушения закона.
- Ранее был выдан ордер на арест одного из фигурантов этого дела — обладателя кипрского паспорта китайского происхождения. Он попытался аннулировать ордер, но 18 сентября 2023 года Верховный суд Республики Кипр отказал ему.
Судебные повестки также вручены отцу бывшего министра и двум его родственникам, связанным с семейной адвокатской конторой, которая выступала посредником при оформлении «золотых паспортов». В течение ближайших нескольких дней обвинения также будут предъявлены адвокату, работавшему в этой фирме, иностранному инвестору, сотруднице посольства Кипра в Китае и ее супругу.
Мариоса Димитриадиса обвиняют во вмешательстве в процесс предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции. Следствие включило в материалы дела данные о поездке Мариоса Димитриадиса в качестве министра в Китай.
Полиция считает, что ключевая роль принадлежала супругу сотрудницы кипрского посольства в Пекине. Он якобы помогал оформлять «золотые паспорта» китайским миллионерам, получая комиссионные. Адвокатская фирма предположительно использовала родство своего главы с министром, чтобы привлекать клиентов для инвестиционной программы.
- Судебные слушания начнутся 30 октября 2024 года.
Бывший министр транспорта Мариос Димитриадис посвятил пост в Facebook началу судебных разбирательств и назвал обвинения в свой адрес ложными. По его мнению, расследование было с самого начала предвзятым, и его решили использовать в качестве козла отпущения. Сделано это для того, чтобы отвлечь внимание от тех, кто несет реальную ответственность за скандал с «золотыми паспортами».
— В течение трех лет моя личная, семейная и профессиональная жизнь тщательно проверялись, как и все мои политические решения. И никаких нарушений обнаружено не было, — заявил экс-министр. — Я абсолютно верю в законность, зная, что в конце концов правда и справедливость всегда торжествуют.
Фото Cyprus News Agency: здание суда в Никосии
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
