15 августа полиция Сингапура арестовала 10 человек по подозрению в отмывании денег. Двое их них — владельцы «золотых» кипрских паспортов. Пока в Сингапуре идет следствие, полиция Республики Кипр решила проверить, не было ли нарушений в процессе предоставления гражданства двум фигурантам дела. Под микроскопом оказались 34-летний Ван Дэхай и 40-летний Су Хайцзинь.
Напомним, что в ходе масштабной спецоперации сингапурская полиция конфисковала (наличные) и заморозила (на банковских счетах) 737 миллионов долларов, а также лишила арестованных прав на 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей класса люкс.
Подробнее — в статье «Европы-Кипр» «По обвинению в отмывании денег в Сингапуре арестованы 10 человек. У двух из них кипрские паспорта»
Как сообщает Phileleftheros, кипрская полиция запросила у МВД пакеты документов, которые Дэхай и Хайцзинь предоставили для получения «золотых» паспортов.
— Чтобы иностранный инвестор или бизнесмен натурализовался как гражданин Республики Кипр, он должен соответствовать определенным условиям. При этом он обязуется не совершать действий, которые наносят вред имиджу страны, предоставившей ему гражданство, — напоминает издание.
МВД предоставило полиции файлы двух задержанных в Сингапуре. Если будут обнаружены нарушения, то руководство полиции обратится за инструкциями к генеральному прокурору Республики Кипр Йоргосу Саввидису.
Министерство внутренних дел отслеживает ход расследования в Сингапуре. Если двое граждан Республики Кипр будут признаны виновными и осуждены, то МВД поднимет вопрос о лишении их кипрских паспортов.
- Как отмечает Phileleftheros, ранее Ван Дэхай и Су Хайцзинь не упоминались в ходе череды расследований о нарушениях условий инвестиционной программы Республики Кипр.
Статья по теме
«Власти Кипра намерены отозвать 219 “золотых паспортов”. Каковы основания для отзыва?»
Фото: pixabay
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
