Кабинет министров Республики Кипр отдал инструкции об отзыве 60 «золотых паспортов» у иностранных инвесторов и 159 у членов их семей: детей, супругов и родителей. Эту информацию подтвердила изданию Politis президентская администрация.
В центральном управлении полиции Кипра в Никосии создан спецотдел, который тщательно проверяет биографии 60 иностранцев на предмет нарушения кипрского и международного законодательства. Проверки были инициированы на основе доклада следственной комиссии во главе с бывшим председателем Верховного суда Миронасом Николатосом.
Кроме того, создана независимая комиссия по лишению гражданства Республики Кипр. Она изучает сотни файлов других обладателей «золотых паспортов», которые могут иметь криминальное прошлое. Их включили в «группу высокого риска», и сейчас члены комиссии проверяют предоставленные ими данные и информацию о них в Интерполе.
Как отмечает Politis, МВД Кипра, курирующее тему выдачи паспортов, не проводило собственную проверку, полностью полагаясь на данные, предоставленные посредниками: юридическими конторами, аудиторскими фирмами и крупными застройщиками, продающими недвижимость класса люкс.
В том случае, если власти решают отозвать выданный ранее «золотой паспорт» у иностранного инвестора, гражданства Республики Кипр автоматически лишаются зависимые члены его семьи, получившие его одновременно с главным заявителем.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
«Золотые паспорта» отзывают, если есть доказательства того, что они были получены обманным путем и с сокрытием существенных фактов. Речь идет об инвесторах, в отношении которых уголовные дела рассматривались на их родине или в других странах, которые находились под следствием, были осуждены за серьезные уголовные преступления и не являются благонадежными гражданами.
Четыре причины, по которым отзывают «золотые паспорта»
1) Предоставление ложных данных
В процессе оформления паспортов были случаи, когда иностранные инвесторы заявляли, что не могут лично присутствовать на Кипре в момент подписания документов на получение гражданства. Их юристы объясняли это чрезвычайной занятостью по делам бизнеса. В реальности иностранцы не могли прилететь на Кипр, потому что находились под стражей в других государствах.
В 2012 году иностранка получила кипрский паспорт как супруга инвестора, хотя на самом деле была с ним в разводе с 2010 года. В другом случае иностранец получил паспорт, заявив, что у него есть требуемая сумма. Во время проверки выяснилось, что нужной суммы у него нет.
2) Наличие уголовного прошлого
Во время тщательной проверки следственная комиссия во главе с экс-председателем Верховного суда Миронасом Николатосом выявила, что несколько обладателей «золотых паспортов» имели уголовное прошлое. Один из иностранных инвесторов, получивший кипрский паспорт в 2012 году, был приговорен на родине к тюремному сроку за уклонение от оплаты налогов, второй — в 2018-м за растрату, взяточничество и злоупотребление властью.
3) Нахождение под следствием, в качестве обвиняемых или в международном розыске
Кипрского гражданства лишат также тех инвесторов, которые в момент рассмотрения их заявлений с просьбой о предоставлении «золотого паспорта» находились под следствием, были обвиняемыми в ходе судебных процессов или объявлены в международный розыск. Как утверждает комиссия под председательством Миронаса Николатоса, порядка 20 инвесторам или членам их семей, получивших кипрское гражданство, в их родных странах или государствах постоянного проживания были предъявлены обвинения в коррупции, уклонении от налогов, хищении миллионов евро, мошенничестве и отмывании денег.
- У Республики Кипр есть право лишить гражданства тех инвесторов, которые представляют угрозу для ее интересов или интересов ее общества. Власти могут отозвать паспорта даже после того, как они были выданы, если их обладатели наносят репутационный вред Республике Кипр.
4) Несоблюдение условий натурализации
Паспорта отзовут и в том случае, если не была завершена процедура покупки недвижимости. Часть иностранцев получила гражданство на основании инвестиций в строящиеся проекты. Они должны были каждый год информировать кабинет министров о прогрессе в процессе строительства до момента его завершения, а затем предоставить сертификат о сдаче объекта недвижимости в эксплуатацию. Были случаи, когда инвесторы, получив гражданство, продавали недвижимость и разрывали все связи с Кипром.
ЕСТЬ ЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ У 3517 ИНВЕСТОРОВ?
МВД и минфин проверяют 3517 обладателей «золотых паспортов» на наличие у них недвижимости в Республике Кипр. Согласно одному из условий получения гражданства, «новые киприоты» должны пожизненно владеть недвижимостью на сумму не менее 500 000 евро + НДС. По мнению властей, это будет служить доказательством их связи с Кипром, хотя у них есть право на постоянное проживание в другой стране.
ПРОЦЕСС ОТЗЫВА «ЗОЛОТЫХ ПАСПОРТОВ»
Как отмечает Politis, процесс лишения кипрского гражданства иностранных инвесторов занимает много времени. Сначала проводится тщательная проверка всех предоставленных документов, затем проходит исследование различных международных информационных баз полиции и других структур, потом — наличие недвижимости на Кипре.
После этого кабинет министров Республики Кипр в письменной форме уведомляет иностранного инвестора о начале процедуры лишения гражданства. Его информируют о том, что у него есть право подать апелляцию в независимую комиссию по лишению гражданства во главе с прокурором Эленой Захариаду-Георгиаду.
Члены комиссии выслушивают возражения обладателя паспорта и изучают предоставленные им документы. У комиссии есть право выслушать любых свидетелей и запросить документы у любой правительственной или международной структуры. Затем члены комиссии выносят решение, которое передается в правительство. Окончательное решение о лишении гражданства инвестора принимает кабинет министров Республики Кипр.
Статьи по теме
«Начат процесс лишения кипрского гражданства еще трех иностранных инвесторов и семи членов их семей»
«Сага о “золотых паспортах” Кипра. Philelefteros: “Даже Джо Лоу тащит нас в суд”»
«Генпрокурор Кипра подал апелляцию на решение суда Ларнаки по делу о “золотых паспортах”»
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
