Полицейское расследование по делу о предоставлении «золотых» кипрских паспортов будет завершено через несколько дней. По данным Phileleftheros, длившееся более двух лет следствие касается натурализации 21 иностранца. Более 100 коробок с документами будут переданы в генпрокуратуру. Решение о возбуждении уголовных дел должен будет принять генпрокурор Йоргос Саввидис.
Посредником при оформлении «золотых» паспортов для 21 иностранного инвестора выступала одна и та же компания. Следствие пришло к выводу, что заграничные миллионеры не соответствовали требованиям инвестиционной программы либо не инвестировали в кипрскую экономику требуемую сумму.
- Один из иностранных инвесторов должен был прилететь на Кипр, чтобы лично подписать документы и получить паспорт. Однако полиция так и не смогла найти факты, подтверждающие его визит на остров.
31 августа в Центральном полицейском управлении Республики Кипр состоялось совещание, посвященное итогам расследования. До 15 сентября все документы будут переданы в генпрокуратуру.
Компания, которая помогала иностранным инвесторам получать «золотые» паспорта, была упомянута в расследовании независимой комиссии под председательством Мирона Николатоса.
Почему расследование длилось более двух лет? По данным издания, на это есть две причины:
1) расследование касалось большого числа людей, значительная часть которых находилась за границей,
2) очень часто владельцы «золотых» паспортов и компания, которая занималась их оформлением, оспаривали в судах требования кипрской полиции.
Ход следствия контролировала генеральная прокуратура. Периодически ее представители встречались со следственной группой, чтобы обсудить следующие шаги.
Как сообщает Phileleftheros, в докладе, который будет сопровождать более 100 коробок с документами и показаниями свидетелей, полиция рекомендует инициировать уголовное преследование в отношении как юридических, так и физических лиц. Последнее слово будет за Йоргосом Саввидисом. Обычно генпрокурор руководствуется критерием, согласно которому любое направленное в суд дело должно быть выиграно.
Специально сформированная следственная группа продолжает изучение других случаев, упомянутых в докладе независимой следственной комиссии под председательством Мирона Николатоса (их более сотни). До сих пор уголовные дела по «золотым» паспортам были инициированы лишь в пяти случаях. Одно разбирательство завершилось оправданием компании и всех лиц, оказавшихся на скамье подсудимых.
Фото: pexels
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
