Министр внутренних дел Республики Кипр Константинос Петридис сообщил Cyprus News Agency, что будут перепроверены все иностранные миллионеры, получившие кипрские паспорта в рамках инвестиционной схемы до 2018 года, когда критерии были ужесточены. Соответствующее решение было принято 23 октября правительством. Аудитом займутся три победившие в тендере международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Процесс стартует в декабре.
ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ?
Причиной глобальной проверки стал спецрепортаж агентства Reuters, из которого следует, что в 2016-2017 годах кипрские паспорта получили восемь родственников и соратников авторитарного лидера Камбоджи Хун Сена.
Материал был опубликован 16 октября. До этого правительство Республики Кипр не ответило на запрос Reuters относительно решения выдать паспорта восьми гражданам Камбоджи.
После публикации статьи официальный представитель кабинета министров заявил, что программа предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции является «абсолютно заслуживающей доверия и прозрачной».
— Политика правительства заключается в том, чтобы не комментировать публично отдельные случаи, — уточнило министерство внутренних дел, ответственное за выдачу паспортов.
Официальный представитель правительства заверил, что изложенная в спецрепортаже Reuters информация «будет серьезно рассмотрена». Через неделю стало ясно, что это и впрямь так, во что поначалу многим не верилось.
ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?
— Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до того, как применяемые критерии стали более строгими. Это будет сделано с использованием доступных сегодня усовершенствованных методов due diligence, — рассказал Константинос Петридис.
Глава МВД уточнил, что будет тщательно изучен вопрос, выдавались ли паспорта Республики Кипр лицам, подозреваемым в совершении преступлений или находящимся под международными санкциями. У тех, чья причастность к совершению преступлений будет доказана, и тех, кто под санкциями, паспорта будут аннулированы.
КОГДА ВСЁ ЭТО НАЧНЕТСЯ?
Проверки начнутся в декабре. Ими займутся три победившие в тендере международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk.
ЧТО ВСЁ ЭТО ЗНАЧИТ?
— Решение властей Кипра говорит о том, что страна не просто готова поддаваться давлению ЕС и негативу со стороны Брюсселя в отношении «золотых паспортов», но и проявляет определенную инициативу, — цитирует The Forbes руководителя практики российского и международного налогообложения Parallel UK Андрея Айвазова.
— Кипр полностью выполняет все требования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями [FinCEN] США, курируемой лично Маршаллом Биллингсли, до июля этого года возглавлявшим FATF [группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег], — поясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Те, у кого отберут паспорта Республики Кипр, лишатся шансов на получение гражданства любой другой страны Евросоюза. Если же посмотреть шире, то весьма вероятно падение цен на кипрскую недвижимость — несмотря на то, что министерство финансов два дня назад уверяло, что «строительный бум на Кипре не является мыльным пузырем».
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
