3 декабря на Кипр прибыли шесть агентов американского Федерального бюро расследований. Они помогут кипрской полиции изучить информацию, которая появилась в серии журналистских расследований «Тайны Кипра». У агентов ФБР нет права собирать свидетельские показания и участвовать в допросах подозреваемых.
- 15 ноября, на следующий день, после публикации первой серии репортажей «Тайн Кипра» по инициативе президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса правительство запросило у Вашингтона (через посольство США в Никосии) помощь в расследовании. Американские власти согласились помочь Кипру.
РОЛЬ АГЕНТОВ ФБР — ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
По данным телеканала Sigma, агенты ФБР помогут в расследовании дел, связанных с нарушением санкций. Агенты являются экспертами по расследованию финансовых преступлений и отмыванию денег, которые знают, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Роль агентов ФБР будет вспомогательной. Они будут консультировать кипрских полицейских, ведущих расследование. Полиция Кипра подготовит выводы по каждому из расследований и передаст их генпрокурору, который будет принимать окончательное решение о необходимости возбуждения уголовных дел.
ЭТО РЕБРЕНДИНГ КИПРА
Замглавы пресс-службы правительства Яннис Антониу пояснил в эфире телеканала AlphaNews, что власти Кипра обсудили условия работы агентов ФБР, а также их возможности доступа к конфиденциальной информации. Группа экспертов прибыла в рамках сотрудничества между США и Кипром. Часть средств, которые будут потрачены на их авиабилеты, проживание и зарплаты, возместит Республика Кипр.
— Затраты невелики по сравнению с той выгодой, которую мы получим. Это будет небольшая гибкая команда, — пояснил представитель правительства.
По словам Янниса Антониу, это сделано в рамках программы ребрендинга Кипра. С одной стороны, власти проведут расследование в отношении информации, упомянутой в «Тайнах Кипра», и создадут единый надзорный орган, цель которого — противодействие отмыванию денег и нарушению санкций. С другой стороны, правительство намерено улучшить за рубежом имидж Кипра как центра предоставления финансовых услуг.
«“РЭМБО” ИЗ ФБР И FINCEN» НА КИПРЕ
Издание Politis в статье «“Рэмбо” из ФБР и FinCen на Кипре для помощи в 29 санкционных делах» сообщило о том, что США отправили на Кипр 24 сотрудника правоохранительных органов, включая представителей ФБР и FinCen*.
* FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Входит в состав министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.
— С помощью доктрины «репрессий и предотвращения» правительство пытается убедить в том, что будет сделано всё необходимое для восстановления репутации Кипра. Что касается репрессий, то США окажут помощь в расследовании случаев возможного нарушения санкций против России. Что касается профилактики, то банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями, — сообщает Politis.
— В то же время в юридических и бухгалтерских фирмах проводятся расследования по факту злоупотребления ускоренным процессом регистрации бизнеса, чтобы россияне могли получить вид на жительство и разрешение на работу на Кипре и воспользоваться налоговыми льготами.
30 ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
В эфире телеканала AlphaNews глава пресс-службы полиции Республики Кипр Христос Андреу приветствовал помощь агентов ФБР в расследовании информации, упомянутой в «Тайнах Кипра», в отношении возможного участия кипрских компаний из сектора услуг в переводе средств российских олигархов в обход санкций.
Американские эксперты, пояснил Христос Андреу, войдут в следственную группу кипрской полиции и будут подчиняться ей.
— Это не будет параллельное расследование или независимая группа, поэтому они [агенты ФБР] не будут действовать автономно, — уточнил представитель полиции.
По его словам, спецотдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Кипра уже начал изучать информацию, упомянутую в серии репортажей Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). К изучению данных подключили пять бухгалтеров, аудиторов и адвокатов.
— На данный момент у нас около 30 дел, — пояснил Христос Андреу.
По одной их части полиция начала расследование в 2022 году, по другой — в начале 2023-го, по третьей — в апреле-июне.
— По пяти случаям работа уже завершена. В трех мы не обнаружили ничего, [что нарушало бы закон]. В то время как два оставшихся переданы генпрокурору для дальнейших инструкций. Еще пять дел находятся на завершающей стадии расследования, включая случай с олигархом [о переводе акций на другое имя], — отметил глава пресс-службы кипрской полиции.
Как признал Христос Андреу, расследование таких дел занимает много времени, поскольку в некоторых случаях нужно обращаться с запросами в третьи страны.
С 2020 года
- по 55 делам продолжаются или завершены расследования,
- по 14 делам ведутся судебные разбирательства,
- по четырем делам вынесены обвинительные приговоры.
Из 30 дел о нарушении санкций, которые ведет полиция Республики Кипр, данные о 28 предоставили либо минфин, либо подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS), либо кипрские банки. Лишь в двух случаях информация о нарушениях санкций поступила из-за рубежа.
СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ
4 декабря в генпрокуратуре Республики Кипр состоялось совещание, посвященное 30 делам о нарушении режима санкций. Два дела, расследование по которым было завершено, и они были присланы в прокуратуру, отправили на дорасследование. По ним надо завершить работу как можно скорее, чтобы можно было принять окончательное решение о том, будут ли привлечены их фигуранты к ответственности. Агенты ФБР в совещании не участвовали.
Фото: аккаунт ICIJ на платформе X
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
