На Кипр прибыли специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег*, более известного как Moneyval. Они проинспектируют корпоративный, юридический и финансовые сектора кипрской экономики. Их выводы будут отражены в докладе, который будет обнародован к концу текущего года.
- Это пятая инспекционная поездка экспертов Moneyval на Кипр. Последний раз они прилетали на остров в 2013 году.
По данным The Cyprus Mail, члены комитета встретятся с представителями юридических контор, банков, аудиторских и бухгалтерских фирм и компаний, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг. Их также интересует кипрская схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Составленный экспертами Moneyval доклад сыграет ключевую роль в восприятии Кипра участниками международных финансовых рынков, инвесторов и рейтинговых агентств.
Напомним, что в январе 2019 года Еврокомиссия опубликовала спецдоклад, в котором подвергла критике программы предоставления европейских паспортов миллионерам из третьих стран. По мнению авторов доклада, такие схемы могут способствовать инфильтрации преступных группировок на территорию ЕС и повышению риска отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов. В докладе упоминались Кипр и Мальта.
- Недавно представители Moneyval посетили Мальту. Согласно информации, которая просочилась в прессу, Мальта не смогла пройти первый тест по борьбе с отмыванием денег.
Агентство Reuters сообщает, что впервые «с финансового кризиса 2008 года Еврокомиссия работает над крупнейшим сводом правил, регулирующим работу банков». Разработчики документа предлагают создать «централизованный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег и ввести более жесткие требования в правила работы [банковской сферы стран Европы], чтобы предотвращать преступления подобного рода».
Новый глава Центробанка Республики Кипр Константинос Иродоту призвал местные банки развивать новые технологии и инвестировать средства в повышение квалификации персонала, чтобы сократить время на проверку благонадежности финансового состояния (due diligence) клиентов.
Напомним, что в апреле на Кипр с проверкой прилетал замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. Высокопоставленный американский чиновник пришел к выводу, что «Кипр проделал огромную работу по борьбе с отмыванием денег», а по ряду направлений — просто «выдающуюся».
* Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) — региональная группа, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
