Власти Кипра не исключают уголовного преследования попавших под санкции США кипрских физических лиц и компаний

Правительство Республики Кипр готово изучить вопрос, есть ли основания для возбуждения уголовных дел против «финансовых посредников», помогавших, по версии США и Великобритании, олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову скрывать активы. На прошлой неделе в санкционные списки были внесены 23 гражданина Республики Кипр (10 из них — киприоты) и 18 компаний. 13 апреля кипрские банки заморозили их счета.

— Случаи нарушения кипрского законодательства или санкций ЕС будут переданы в суд, — констатировал официальный представитель кабинета министров Константинос Летимбиотис, назвав это дело «сложным и беспрецедентным».

Он пояснил, что, хотя власти США и Великобритании задокументировали доказательства, расследование направлено на выяснение того, нарушали ли лица, попавшие под новые санкции, законодательство Республики Кипр, и были ли введены санкции ЕС, когда совершались транзакции, вызвавшие негодование Лондона и Вашингтона.

По мнению Cyprus Mail, речь идет о верхушке айсберга, поскольку США проводят расследования в отношении ряда других адвокатских контор на Кипре, которые, как ожидается, будут подвергнуты санкциям в ближайшем будущем.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис уже поговорил с высокопоставленными официальными лицами США и выразил готовность страны к сотрудничеству. Он также запросил основания для введения санкций, чтобы генпрокурор Йоргос Саввидис мог приступить к изучению информации.

Министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос встретился с послом США в Никосии Джули Фишер и обсудил с ней этот вопрос. Он подчеркнул, что «правительство Кипра таким образом выразило готовность сотрудничать с США, показывая, что оно ничего не скрывает».

Глава Кипрской коллегии адвокатов Христос Клеридис назвал введенные против киприотов санкции «чрезмерной реакцией». По его словам, дьявол кроется в деталях, поскольку неясно, находились ли Абрамович и Усманов под санкциями, когда вели дела через Кипр. По мнению Клеридиса, кипрские юристы и бухгалтеры просто оказывали услуги, помогавшие экономике Кипра.

Глава Кипрской коллегии адвокатов верит в преодоление кризиса. Он обратился к банкам, заморозившим счета физических и юридических лиц, с просьбой разрешить компаниям выплачивать зарплаты персоналу.

Тем временем директор по комплаенсу Bank of Cyprus Мариос Скандалис заявил Cyprus News Agency, что кипрские банки добровольно заморозили средства 23 граждан Республики Кипр и 18 компаний, упомянутых в санкционных списках Великобритании и США. Это был «шаг вперед», который вознагражден увеличением числа банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в долларах, с одного до четырех.

По версии Скандалиса, если бы кипрские банки действовали иначе, то есть не отреагировали бы на санкции США, то уже на следующий день они не смогли бы продолжать расчеты в долларах, и кипрская экономика столкнулась бы с проблемами.

— Мы не просто европейское государство, мы — государство, перенимающее передовой опыт в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, — заверил директор по комплаенсу Bank of Cyprus.

По его словам, дальнейшие шаги определит консультативный комитет министерства финансов по экономическим санкциям (Seok), который является компетентным органом по реализации санкций.

— Если Seok установит, что конкретное лицо не нарушало вторичные санкции США, то комитет может принять решение о закрытии его счетов и переводе средств в банк за границей... Если будет выявлена какая-то ошибка, то соответствующие органы ее исправят. Но пока [эти лица] находятся в санкционных списках, ничего другого банки делать не могут, — резюмировал г-н Скандалис.

Фото Cyprus News Agency

Президентский дворец в Никосии

!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram