Власти Республики Кипр заморозили двухэтажный дом в Пареклише (Лимассол), принадлежащий основателю и главе крупного промышленного конгломерата в Бангладеш Мохаммеду Сайфулу Аламу. На родине его подозревают в организации одной из крупнейших в истории страны схем по отмыванию денег. Следствие считает, что часть от похищенных 8 млрд. евро могла пройти через Кипр.
По данным Phileleftheros, расследование охватывает период с 2009 по 2024 годы. Бизнесмен и связанные с ним компании получали многомиллионные кредиты через подконтрольные банки и фирмы. Средства выводились за границу через офшорные схемы и шли на покупку недвижимости, в том числе на Кипре и в Сингапуре.
- Значительная часть полученных кредитов впоследствии стала проблемной. Это, по данным властей Бангладеш, усугубило кризис ликвидности в банковском секторе страны.
21 мая бангладешский суд приговорил Мохаммеда Сайфула Алама к пяти месяцам тюремного заключения. Он вместе с 10 другими юридическими и физическими лицами, включая его родственников, получил банковский кредит на 6 млн евро для приобретения 134 автобусов, которые так и не были куплены.
В отношении бизнесмена продолжается расследование о подделке банковских документов, нарушении условий банковского кредитования, незаконном накоплении активов и отмывании денег.
Власти Бангладеш направили в генпрокуратуру Республики Кипр и Кипрское управление по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) запрос о том, чтобы заморозить двухэтажный дом бизнесмена в Пареклише. 19 мая этот запрос был удовлетворен окружным судом Никосии.
По данным бангладешского издания Prothom Alo, у Мохаммеда Сайфула Алама есть гражданство Сингапура и кипрский паспорт, который он получил в рамках программы «Гражданство Кипра в обмен на инвестиции».
— Следует отметить, что в отчете следственного комитета Николатоса он не упоминается, — поясняет Phileleftheros.
Статья по теме
«Что будет с кипрской виллой за 5 млн. евро лишенного «золотого паспорта» Джо Лоу?»
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
