В законодательном комитете парламента Республики Кипр обсуждается вопрос о создании единого надзорного комитета, который будет проверять деятельность адвокатских и аудиторских компаний на соответствие законам о санкциях и противодействии отмыванию денег. В ходе прений глава Кипрской коллегии адвокатов Михалис Воркас заявил, что коллегия может продолжить контролировать своих членов, и рекомендовал, чтобы у новой структуры была консультативная роль.
- Министерство финансов предлагает проверять только 50 крупнейших компаний, специализирующихся на предоставлении адвокатски, аудиторских и консультационных услуг.
По данным Михалиса Воркаса, с 2021-го по 2023 год коллегия адвокатов собственными силами провела 250 проверок деятельности своих членов и выписала штрафы на сумму 464 000 евро.
2021 год
Проведено 10 проверок в отношении соблюдения положений закона о предоставлении гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, три проверки в отношении «Архива Пандоры» и одна — об отмывании денег (AML). За нарушения законов наложены штрафы на сумму 21 000 евро.
2022 год
Проведено 17 проверок о соблюдении закона о натурализации для иностранных миллионеров и 160 проверок — о соблюдении законов о противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма. Общая сумма штрафов составила 149 000 евро.
2023 год
Коллегия адвокатов провела 74 проверки на соблюдение законов AML. Сумма штрафов составила 294 000 евро.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
