За последние три года в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Кипр были закрыты около 90 тысяч банковских счетов, которые были признаны «подозрительными».
В 2018 году Центробанк Республики Кипр пересмотрел правила в отношении виртуальных компаний и компаний-оболочек (или шелл-компаний*) и обязал коммерческие банки активно бороться с ними, чтобы сделать банковскую систему более прозрачной. Как отмечает Phileleftheros, нередко действия банков были неоправданно жесткими.
* Шелл-компания — подставная или фиктивная компания, созданная третьими лицами для достижения тех или иных практических целей и сокрытия истинного выгодоприобретателя.
Усилия Кипра по борьбе с отмыванием денег были не раз отмечены в докладах госдепа США. В апреле 2019 года замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли пришел к выводу, что «Кипр проделал огромную работу по борьбе с отмыванием денег», а по ряду направлений — просто «выдающуюся».
Статья по теме — «Кипр проделал «огромную работу» по борьбе с отмыванием денег»
— В последнее время вновь начали говорить о компаниях-оболочках в связи с публикацией «Архива Пандоры». Кипр приложил массу усилий для того, чтобы его по-прежнему выбирали для ведения бизнеса иностранные инвесторы и бизнесмены, и в то же время его не использовали компании такого рода, — отмечает Phileleftheros.
С марта 2021 года при министерстве энергетики, промышленности и торговли Республики Кипр начал действовать Центральный реестр реальных владельцев компаний, которые являются конечными выгодоприобретателями. Согласно закону все компании и другие юридические лица, созданные на Кипре, обязаны пройти онлайн-регистрацию в реестре.
Фото из архива Cyprus News Agency: вход в здание Центробанка Кипра в Никосии
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
