Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) сообщило о ликвидации сети криптовалютных мошенников, действовавших в Болгарии, Сербии и на Кипре. Преступники создали сеть колл-центров, сотрудники которых обманули граждан Австралии, Австрии, Германии, Канады и Швейцарии как минимум на десятки миллионов евро. Скорее всего, это верхушка айсберга.
ЧТО ДЕЛАЛИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ?
Мошенники связывались с потенциальными жертвами по телефону или электронной почте. Общение шло на английском либо немецком. Как правило, на первом этапе предлагалось сделать небольшие инвестиции. Все они оказывались успешными. Люди входили во вкус и начинали повышать ставки. В результате они лишались значительных средств.
КАКОВЫ БЫЛИ РОЛИ СЕРБИИ, БОЛГАРИИ И КИПРА?
- Для запуска схемы использовалась технологическая инфраструктура в Болгарии.
- Управление колл-центрами осуществлялось из Сербии.
- Кипр (предположительно) был базой для отмывания незаконных средств.
ЧТО СДЕЛАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ?
Расследование деятельности организованной преступной группировки было начато в 2021 году в Германии. Именно в этой стране было зарегистрировано наибольшее число жертв криптомошенников. В ноябре 2022 года Евроюст провел координационное совещание для подготовки спецоперации в нескольких странах.
- Обыски прошли в четырех колл-центрах и еще 18 местах.
- Арестованы 14 человек в Сербии и один в Германии.
- Выявлено более 250 рабочих мест в Болгарии, Германии, Сербии и на Кипре.
- Изъято более 150 компьютеров, электронное оборудование, три автомобиля, две роскошные квартиры, миллион долларов в криптовалюте и 50 тысяч евро наличными.
Фото: pressfoto
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
