Во вторник, 31 октября, в 20 квартирах и пяти офисах в Санкт-Петербурге проходят обыски по уголовному делу о незаконном выводе 750 миллионов рублей на Кипр. Как сообщает «Фонтанка», предполагается, что на допросы будут доставлены порядка 10 человек.
По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 193 УК РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». В профессиональной среде это часто называют «выгоном за границу».
Как правило, в таких случаях деньги пересылаются за рубеж по фиктивным импортным контрактам. По данным «Фонтанки», в этом уголовном деле присутствовала схема искусственных займов. По версии следствия, общая сумма денег, переброшенных на заграничные счета фирм на Кипре, составляет 750 миллионов рублей.
