Центробанк Республики Кипр предупредил компании и потенциальных вкладчиков о незаконной деятельности Sabax Bank. ЦБ направил официальную жалобу в полицию в мае 2022 года. У банка нет лицензии, а сертификат о разрешении на ведение банковской деятельности на Кипре, датированный 2002 годом, является подделкой. Выехавшие по указанному на сайте банка адресу в Лимассоле офицеры полиции не обнаружили ни офиса, ни банковского отделения.
— Это один из лучших банков на Кипре, предлагающий широкий спектр услуг, — говорится на сайте банка.
В разделе «О нас» на английском и русском языках сообщается, что банк был основан в 1998 году «двумя частными банкирами». Финансовое учреждение предлагает потенциальным клиентам открытие счетов, выпуск кредитных карт и хранение денег и ценных вещей в банковских ячейках.
— Если у вас уже есть счет [в другом банке], то мы рекомендуем вам также открыть дополнительный счет в нашем банке, — рекомендует банк-привидение. — Практика в Латвии и других офшорных юрисдикциях показывает, что банковский счет может быть заблокирован по самой нелепой причине. А это означает остановку деятельности бизнеса, задержку платежей, неспособность принимать платежи и, в целом, кризис и отсутствие развития в компании.
Одна из услуг, которые предлагает нелицензированная структура, — выпуск кредитной карты. Срок ее действия — до пяти лет. Стоимость услуги — 500 евро. Комиссия за обслуживание карты, за снятие наличных и при оплате в магазинах и онлайн — 0 евро. Бесплатной будут перевыпуск карты и ее блокировка/разблокировка. Мошенники обещают доставить кредитку ее владельцу в любую точку мира авиапочтой.
Центробанк Кипра призывает представителей бизнес-сообщества перед началом сотрудничества с кипрскими банками и представительствами банков других стран на Кипре проверять, имеют ли они право на осуществление банковской деятельности в стране.
Список лицензированных банковских структур Республики Кипр — на сайте ЦБ Кипра
Расследование мошеннической схемы ведет отдел кипрской полиции по борьбе с киберпреступлениями. Следствие не обнаружило банка по указанному на его сайте адресу. Офицерам полиции не удалось найти его представителей на Кипре.
Сайт банка по-прежнему действует. На размещенном на нем сертификате, разрешившем в 2002 году операционную деятельность банка в Республике Кипр, стоит подпись экс-главы ЦБ Христодулоса Христодулу. Вечером в пятницу, 5 августа, он заявил телеканалу AlphaNews, что никогда не выдавал подобного разрешения.
Фото freepik / redgreystock
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
