Европол сообщил об аресте топ-менеджеров криптообменной платформы Bitzlato и конфискации ее активов. По данным Phileleftheros, в Лимассоле в рамках этого дела арестован 33-летний россиянин. Власти Франции требуют его экстрадиции.
ЧТО ВМЕНЯЕТСЯ BITZLATO В ВИНУ?
Как сообщает Интерпол, зарегистрированная в Гонконге и работавшая по всему миру криптовалютная биржа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и их конвертации в рубли. Около 46% активов (порядка 1 млрд. евро), обмененных через Bitzlato, были связаны с преступной деятельностью.
- Биржевая площадка, которая была доступна как на русском, так и на английском языке, арендовала выделенные серверы у хостинговой компании во Франции.
Согласно выводам правоохранительных органов, большинство подозрительных транзакций были связаны с организациями, находящимися под санкциями американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и детской порнографией.
КАКОВЫ ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ?
Спецоперацией руководили власти Франции и США при поддержке Европола. Помимо Кипра в ней участвовали Бельгия, Португалия, Испания и Нидерланды. Изъяты 18 млн. евро в криптовалюте, транспортные средства и электронное оборудование. Еще 50 млн. евро заморожены на других финансовых площадках.
Задержаны пятеро подозреваемых
- В США — 40-летний владелец Bitzlato Анатолий Легкодымов
- В Испании — гендиректор, финдиректор и глава отдела маркетинга
- На Кипре — 33-летний гражданин РФ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА КИПРЕ?
33-летний россиянин был задержан 22 января в Лимассоле на основании ордера Европола. 23 января на судебном заседании было озвучено требование властей Франции об экстрадиции. Суд постановил внести 30 000 евро залога с обязательством дважды в день отмечаться в полиции. Поскольку гражданин РФ не выполнил эти условия, он был арестован.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
