Кипрская комиссия по биржам и ценным бумагам (CySEC) напомнила компаниям, торгующим на Кипрской фондовой бирже, что осуществление платежей наличными на сумму более 10 000 евро считается уголовным преступлением.
Ранее запрет на платежи наличными в размере более 10 000 евро за сделку распространялся на торговцев антиквариатом, произведениями искусства, драгоценными камнями и металлами. Сейчас к ним добавили автодилеров.
Финансовый регулятор подчеркнул, что в Республике Кипр для данных категорий бизнеса введен запрет как на единовременные платежи на сумму, превышающую 10 тысяч евро, так и на несколько связанных между собой платежей, которые дают вместе более 10 000 евро.
Законопроект о запрете на оплату наличными на сумму более 10 000 евро был принят правительством и одобрен парламентом в рамках борьбы с отмыванием денег. Наказанием является штраф в размере одной десятой от суммы платежа наличными.
Подробнее по теме — в статье «Платить наличными на Кипре можно будет не больше 10 000 евро»
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
