В 2015 году малайзийский миллиардер Джо Лоу перевел в кипрский банк 6 миллионов евро, купил недостроенную виллу в Айя-Напе за 5 млн. и получил гражданство Республики Кипр в рамках инвестиционной программы. 18 мая 2023 года правительство лишило иностранного инвестора кипрского паспорта на основании информации из Интерпола. Что будет с его виллой?
Предыстория — в статье «Европы-Кипр» «Власти Кипра лишили гражданства малайзийского миллиардера»
Брокер малазийской фондовой биржи Джо Лоу считается причастным к одной из самых масштабных афер в современной истории. На родине он обвинен в хищении 4,5 млрд. долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad. Ныне его местонахождение неизвестно. Интерпол объявил его в розыск на основании запроса полиции Малайзии.
- Чтобы получить гражданство Республики Кипр, Джо Лоу перечислил в кипрский банк 6 миллионов евро. 5 млн. были переведены подрядчику, строившему виллу в Айя-Напе. Еще 310 000 евро были пожертвованы Кипрской Православной Церкви. 600 000 евро осели на Мальте. Предполагается, что эта сумма стала платой за услуги посреднику, который помог получить «золотой паспорт».
После отзыва кипрского гражданства Джо Лоу остаются открытыми два вопроса: что делать с виллой, которую он приобрел в рамках инвестиционной программы и пожертвованием Кипрской Православной Церкви?
— В обоих случаях использованные деньги принадлежат малайзийскому народу, поскольку они были переведены из суверенного фонда благосостояния страны, который присвоил Джо Лоу. Поэтому их следует вернуть, — напоминает Politis.
Вопросом о возвращении украденных у народа Малайзии денег на Кипре занимается отдел по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS). Суд Малайзии должен направить на Кипр запрос о конфискации недвижимости. Затем кипрский суд должен зарегистрировать запрос. После этого будет отдано распоряжение о конфискации и продаже виллы. Полученные от продажи средства передадут властям Малайзии.
Будут ли возвращены 310 000 евро, пожертвованные Джо Лоу Кипрской Православной Церкви? Тогдашний архиепископ Хризостомос II заявлял, что готов вернуть их, если будет доказано, что это «грязные деньги». Во время расследования нарушений инвестиционной программы следственная комиссия во главе с Миронасом Николатосом рекомендовала MOKAS изучить происхождение этих средств и конфисковать их.
Статьи по теме
«Сага о “золотых паспортах” Кипра. Phileleftheros: “Даже Джо Лоу тащит нас в суд”»
«Что будет с виллами и пентхаусами тех, у кого отберут кипрские паспорта?»
Архивное фото: Димитрис Вецикас
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
