Аудиторская служба Республики Кипр опубликовала доклад по итогам проверки инвестиционной программы для иностранцев, купивших недвижимость или акции кипрских компаний на сумму не менее 300 000 евро. В связи с выявлением множества нарушений и слабых мест служба рекомендовала министерству внутренних дел «серьезно рассмотреть возможность полной отмены программы “золотых виз”». МВД согласилось с тем, что надо ужесточить проверки. Об отмене оно ничего не сказало.
- В Республике Кипр проживают порядка 5800 обладателей «золотых виз».
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
9 ноября аудиторская служба опубликовала доклад, в котором подвела итоги проверок введенной летом 2012 года программы предоставления гражданам третьих стран постоянного вида на жительство в Республике Кипр в обмен на инвестиции. Проверки были начаты после получения жалоб на то, как миграционный департамент внедряет программу «золотых виз».
- В марте 2022 года Еврокомиссия заявила, что программы предоставления вида на жительство инвесторам из третьих стран могут создавать угрозу безопасности, а также риски отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции как для отдельных государств ЕС, так и для Евросоюза в целом.
По мнению проверяющих, миграционные власти Кипра «не проводят регулярных проверок на соответствие критериям после предоставления вида на жительство». Аудиторская служба утверждает, что миграционный департамент «не обеспечивает соблюдение положений об аннулировании вида на жительство, когда инвесторы приобретают ПМЖ в другой стране или остаются за пределами Республики более двух лет».
— [Миграционный департамент должен] неукоснительно соблюдать требования закона об условиях предоставления и обладания визами... и проводить регулярные проверки на соответствие критериям, аннулируя действие [виз] в случае выявления нарушений, — напоминает аудиторская служба.
В ходе выборочных проверок обладателей «золотых виз» аудиторы установили, что департамент выдавал вид на жительство даже в тех случаях, когда иностранные инвесторы покупали недвижимость, но так и не получали документы о праве собственности (Title deeds), и когда были представлены только «неофициальные доказательства оплаты». Один из иностранцев получил ПМЖ несмотря на то, что инвестиции были сделаны его родственником.
— Мы также отмечаем невозможность проведения проверок со стороны миграционного департамента при пересечении буферной зоны, что облегчает любому физическому лицу выезд с острова через оккупированные территории и создание видимости того, что это лицо всё еще находится на Кипре, — признают проверяющие.
Случаи нарушений
- Иностранные инвесторы купили недвижимость с 5-процентным НДС, однако не проживают постоянно в Республике Кипр, приезжая лишь на несколько дней каждые два года. Как напоминает аудиторская служба, сниженный НДС (в отличие от 19-процентного) предоставляется при покупке недвижимости, если она будет основным и постоянным местом проживания.
- ПМЖ предоставлено 16 иностранцам, инвестиции которых были сделаны без соблюдения критерия исключительного владения юридическим лицом, от имени которого совершена инвестиционная сделка.
- В 20 случаях процесс продажи инвестиционной недвижимости так и не был завершен или не были выданы титулы владельцев.
- В нескольких случаях контракты о продаже недвижимости были отозваны после того, как иностранцы получили ПМЖ. В одном случае аудиторская служба намерена передать дело в полицию и подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS).
- Одно разрешение на постоянное проживание в Республике Кипр было выдано после того, как требуемая для инвестиций сумма была переведена из одного кипрского банка в другой, хотя нужны инвестиции из-за рубежа.
ОТВЕТ МВД
Министерство внутренних дел Республики Кипр согласилось с замечаниями аудиторской службы. Как утверждает МВД, вышеуказанные нарушения критериев программы ранее были выявлены самим министерством. МВД напомнило, что весной 2023 года были ужесточены критерии выдачи «золотых виз».
— [Один из критериев предоставления ПМЖ] — подтверждение того, что инвестиционные средства поступают [на Кипр] исключительно от самих заявителей и/или их супругов, а не от третьих лиц. Это позволяет покончить со злоупотреблениями, которые происходили в основном для того, чтобы избежать санкций, введенных из-за войны в Украине, — отмечает МВД.
Обладатели инвестиционных ПМЖ должны периодически подтверждать, что по-прежнему являются владельцами недвижимости или акций на сумму не менее 300 000 евро, на основании чего им был предоставлен статус постоянных жителей Республики Кипр. Как отметило МВД, отданы распоряжения «об усилении контроля, чтобы в случае выявления нарушений критериев разрешения на проживание были отозваны».
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПМЖ
Миграционный департамент ужесточил требования для обладателей разрешений на проживание в Республике Кипр. Как новичкам, так и тем, кто получил постоянный вид на жительство на основании инвестиций до введения в действие изменений, нужно предоставлять
- каждый год документы о владении недвижимостью или акциями кипрской компании, а также действующий медицинский полис,
- каждые три года справку об отсутствии криминального прошлого, выданную властями страны, гражданином которой является обладатель кипрского ПМЖ, а также справку от властей страны постоянного проживания.
Ранее миграционный департамент ввел требование о периодическом предоставлении подтверждающих документов о том, что на счет главного заявителя при получении постоянного ВНЖ из-за границы ежегодно поступают 50 000 евро, 15 000 евро — на супругов и по 10 000 евро — на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако позже это требование было отменено. На данный момент подтверждающие документы о доходах нужно показать один раз — в процессе оформления вида на жительство.
Статья по теме
«Кипр — девятый в международном рейтинге инвестиционных программ для получения ПМЖ»
«Правительство Кипра изменило критерии выдачи иммиграционных разрешений. Для тех, кто инвестирует как минимум 300 000 евро»
Фото: Димитрис Вецикас
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
