Кто не сможет получить кипрский паспорт ни за какие деньги?

25 июля 2019 года правительство Республики Кипра ужесточило систему отбора претендентов на получение паспортов в рамках инвестиционной программы. Отныне доступ к кипрскому гражданству закрыт для высокопоставленных чиновников, тех, кто занимал высокий государственный пост в течение последних пяти лет перед подачей заявления, а также тех, кто включен в санкционные списки или имеет отношение к компаниям, фигурирующим в таких списках.

БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ КРИТЕРИИ

Правительство Республики Кипр не раз подверглось жесткой критике со стороны международного сообщества из-за упрощенного процесса проверки соискателей на благонадежность. Никосию упрекали в том, что благодаря инвестиционной программе паспорта, позволяющие свободное передвижение и ведение бизнеса в ЕС, могли получить те, кто отмывал деньги, бывшие криминальные авторитеты и пособники терроризма.

На начальном этапе действия схемы для получения паспорта достаточно было представить справку об отсутствии криминального прошлого из страны постоянного проживания миллионера, а также не иметь недвижимости и не вести бизнес на оккупированных территориях острова.

Под давлением международной общественности правительство Республики Кипр вынуждено было разработать более тщательную систему проверки как личностей претендентов, так и происхождения инвестируемых ими в кипрскую экономику капиталов. Новые правила были введены в действие 15 мая.

КТО НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КИПРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО?

25 июля 2019 года кабинет министров Республики Кипр обнародовал список тех, кто не сможет претендовать на получение кипрского гражданства в обмен на инвестиции. По данным Phileleftheros, в списке значатся:

* «Политически значимые лица» (Politically Exposed Persons или сокращенно PEP).

PEP — это лица, занимающие важные государственные посты в других странах, члены правительств, политические деятели высших рангов, госслужащие в администрациях президентов или премьер-министров, высокопоставленные лица в сфере юстиции, армии, лидеры партий, руководители госпредприятий, имеющих национальное значение, а также те, кто связан с вышеперечисленными лицами родственными узами, личными или деловыми отношениями.

Как правило, у «политически значимых лиц» более высок риск вовлечения в коррупцию в силу их положения и влияния. Среди претендентов не должно быть ни действующих высокопоставленных чиновников, ни тех, кто занимал высокие посты в госструктурах в течение пяти лет до подачи заявления с просьбой о предоставлении кипрского паспорта в обмен на инвестиции.

* Лица, против которых ведутся расследования, но судебных решений еще не принято

* Лица, признанные судом виновными

* Лица, приговоренные к тюремному заключению за серьезные преступления

К примеру, взяточничество, уклонение от уплаты налогов и т.п.

* Лица, связанные с компаниями, против которых введены санкции ЕС

Например, крупные акционеры компаний или руководители.

* Лица, ранее связанные с компаниями, против которых введены санкции ЕС

Если руководитель высшего звена компании ушел в отставку до введения санкций против нее, то он сможет претендовать на получение кипрского гражданства в обмен на инвестиции.

* Лица, связанные с компаниями, против которых были введены санкции третьих стран

То есть санкции стран, не входящих в ЕС.

* Лица, против которых проводились расследования или которые были осуждены за уголовные преступления, а также разыскиваемые Европолом и Интерполом

* Лица, попавшие под санкции Совета Безопасности ООН

2,5 МЛН. ЕВРО И ПЯТЬ ЛЕТ

Еще одним критерием, который был изменен правительством Республики Кипр, стало увеличение суммы инвестиций в кипрскую экономику. Если ранее, по данным Phileleftheros, нужно было инвестировать минимум 2 млн. евро, то сейчас — уже 2,5 млн. евро. К тому же был увеличен срок, после которого можно будет вывести инвестиции из кипрской экономики. Раньше речь шла о трех годах, сейчас — о пяти.

КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ?

Власти проводят тендер, в результате которого будут отобраны три компании. Они будут проводить проверки благонадежности претендентов на кипрские паспорта и происхождения средств. По информации Phileleftheros, интерес к участию в конкурсе проявили восемь компаний. Победители тендера будут объявлены в сентябре. Из госбюджета на оплату их услуг за первый год будут выделены 1,4 млн. евро.

Подробнее по теме — в статьях «Европы-Кипр»

«Новые критерии предоставления гражданства Кипра иностранным миллионерам»