Одно из самых громких дел о получении кипрского гражданства по программе «золотых паспортов» будет рассмотрено заново. По данным Cyprus Times, Верховный суд Кипра отказался рассматривать его, и теперь судебный процесс начнется с нуля и с новым составом судей. Речь идет о деле, в котором фигурирует иранец, известный сразу под несколькими именами, и группа лиц, обвиняемых в помощи ему при получении кипрского паспорта на основе ложных данных.
РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
В ноябре 2022 года суд Ларнаки оправдал обвиняемых. Однако генпрокуратура Республики Кипр подала апелляцию, и в феврале 2025 года Апелляционный суд аннулировал оправдательный приговор и назначил повторное рассмотрение всех обвинений уголовным судом первой инстанции.
Один из фигурантов попытался оспорить это решение в Верховном суде, но получил отказ. Суд пояснил: третья инстанция не предназначена для пересмотра решений только потому, что сторона с ними не согласна. Пересмотр дел применяется лишь в исключительных случаях, важных для всей системы правосудия. Таких оснований в этом деле суд не увидел.
- Верховный суд также обязал истца оплатить судебные издержки в размере 500 евро.
В ЧЕМ СУТЬ ДЕЛА?
Речь идет о получении кипрского гражданства в рамках инвестиционной программы, которая была закрыта 1 ноября 2020 года после расследований катарского телеканала Al Jazeera и критики, включая разоблачения о злоупотреблениях в ее работе.
В деле фигурируют девять человек. Их обвиняют по 34 пунктам. Следствие считает, что гражданство было оформлено на основе ложных данных при участии посредников, включая юридическую фирму, которая позже сама оказалась под следствием.
ИНТЕРПОЛ, БАНК, ПАСПОРТ И АФФИДАВИТ
Главный подозреваемый — иранец, который, по версии следствия, использовал несколько имен и поддельные документы. По данным Cyprus Times, он получил кипрский паспорт как Тони Ньюман, хотя на самом деле является Мехди Эбрахими Эшратабади, разыскиваемым Интерполом за хищение около 100 миллионов долларов у малайзийской компании, специализировавшейся на торговле нефтехимической продукцией, и отмывание денег.
- Его отец, который тоже находится в розыске за участие в этой мошеннической схеме, также получил кипрское гражданство.
Кроме того, в материалах дела фигурирует Майк Робертсон. И всё это, по версии обвинения, один и тот же человек.
При подаче заявления на получение кипрского паспорта в рамках инвестиционной программы фигурант дела представил свидетельство о рождении и паспорт Доминиканской Республики, в котором указывалось, что он родился в Малайзии и его зовут Тони Ньюман. Он даже подписал клятву в кипрском суде (аффидавит), подтверждающую правдивость всей предоставленной им информации. Позже выяснилось, что документы были поддельными.
Подозрения усилились после визита «инвестора» в отделение Bank of Cyprus. Банковские служащие заметили, что он очень похож на клиента, который ранее приходил под другим именем. Документы в банк в обоих случаях подавала одна и та же адвокатская фирма, владельцы которой сами стали фигурантами уголовных дел.
Как указано в выводах независимой следственной комиссии под председательством Димитры Калогиру, «возможно, юридическая фирма, обслуживавшая Тони Ньюмана и Мехди Эбрахими Эшратабади, знала, что это один и тот же человек, и, может оказаться, что данные в заявлении на натурализацию были ложными».
НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА
— Дело иранца Мехди Эбрахими Эшратабади, которому удалось получить гражданство под именем Тони Ньюмана, — пожалуй, одно из самых провокационных в скандале с «золотыми паспортами», — считает Cyprus Times.
После решения Верховного суда процесс с девятью фигурантами и 34 пунктами обвинения начнется с нуля. Новый состав судей даст ответ на главный вопрос: было ли кипрское гражданство получено законно?
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
