27 июня суд Лимассола арестовал на восемь суток 63-летнего мужа 49-летней женщины-бухгалтера, подозреваемой в хищении более 3 млн. у группы компаний, которые она обслуживала. Как и жена, он отказывается сотрудничать со следствием.
Хроника событий
- Проблемы были обнаружены во время аудиторской проверки.
- 6 июня бухгалтер была арестована вместе с 29-летней помощницей.
- У 49-летней женщины были конфискованы четыре роскошных автомобиля.
- 14 июня помощницу отпустили.
- 22 июня в суде представитель полиции сообщил, что 49-летняя женщина подозревается в систематическом урезании зарплат работников компании и приписках, по итогам которых деньги переводились фейковым сотрудникам.
- Вечером 26 июня был задержан супруг бухгалтера.
По данным полиции, подпись 63-летнего мужчины фигурирует на 19 чеках на сумму более 20 тысяч евро. Они выписаны на него, жену и нескольких бывших и нынешних сотрудников той самой группы компаний. Бухгалтер и ее муж молчат, а все остальные сообщили, что никогда этих чеков не получали. Тем временем полиция Лимассола заявила, что расследует транзакции на сумму около 4,5 млн. евро.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
