21 февраля в Лимассоле была арестована 51-летняя экс-директор холдинговой компании. Ее подозревают в несанкционированных платежах в адрес третьих лиц на сумму, превышающую 1,6 млн. долларов.
По данным полиции, всё началось с того, что 47-летняя директор холдинговой компании подала жалобу на то, что ее предшественница не предоставила финансовую отчетность за 2020-2022 гг. в соответствии с кипрским законодательством, за что холдинг был оштрафован российскими властями.
В ходе проверки банковских счетов компании стало ясно, что с 1 января 2020 года по 29 сентября 2022 года без ведома руководства были совершены транзакции на общую сумму 1 429 211 долларов и 186 030 евро. После этого был выдан ордер на арест. Бывшего директора подозревают в воровстве и отмывании денег.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
