Реестр компаний и департамент интеллектуальной собственности при министерстве энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр напоминает о необходимости предоставить данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур Кипра. Сделать это нужно до 12 марта 2022 года. Затем компаниям-нарушителям начнут начисляться штрафы и пени.
- Всё это делается в рамках ужесточения борьбы с отмыванием денег в ЕС.
В Реестр конечных бенефициаров (UBO) включают всех физических лиц, которые контролируют компании и получают доходы от их деятельности. Реальными владельцами компаний считаются собственники пакетов акций в размере 25% + одна акция. Власти Республики Кипр также намерены внести в реестр всех тех, кто контролирует деятельность кипрских компаний с помощью сложных бизнес-структур.
Какие данные нужно предоставить для UBO?
- Фамилия, имя
- Дата рождения
- Гражданство
- Номер паспорта, дата и страна выдачи
- Страна и фактический адрес проживания
- Размер пакета акций в компании
Как внести данные в реестр конечных собственников компании?
Для этого можно создать личный кабинет компании на портале UBO либо пройти регистрацию с помощью правительственного портала Ariadni от имени частного лица, являющегося собственником компании или владеющего пакетом акций.
Можно ли получить доступ к реестру реальных бенефициаров компаний?
После того, как реестр будет сформирован, к размещенным в нем данным сможет получить доступ любой желающий. Информация будет платной. За данные о конечных собственниках одного юридического лица, зарегистрированного в Республике Кипр, нужно будет заплатить 3,50 евро.
Статья по теме
«Reuters: с 16 марта Кипр начнет собирать данные о конечных владельцах компаний»
Фото: freepik / fullvector
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
