Кипр по требованию европейского регулятора по борьбе с отмыванием денег должен составить реестр конечных бенефициарных владельцев компаний (UBO), зарегистрированных в стране. Как сообщает Reuters, во второй половине марта министерство энергетики, торговли и промышленности, курирующее проект, приступит к сбору данных компаний, местом регистрации которых указан Кипр.
— С 16 марта начнется сбор данных тысяч компаний, которые зарегистрированы на острове, — считается, что многие из них связаны с Россией, — для того, чтобы включить их в так называемый реестр конечных бенефициаров (UBO), — отмечает Reuters.
Как сообщает новостное агентство, сторонники ужесточения законов по борьбе с отмыванием денег считают, что составление этого реестра станет переломным моментом для Кипра, который долгие годы был точкой притяжения для тех, кто, будучи привлеченными на остров низкими налоговыми ставками, скрывали свои капиталы за компаниями-«почтовыми ящиками».
— Мы предоставим компаниям полгода, чтобы они могли собрать все данные для занесения их в реестр, — пояснила Reuters официальный представитель министерства энергетики, промышленности и торговли Республики Кипр Антония Фаита-Ставридис.
Эксперты прогнозируют, что некоторые компании предпочтут сменить юрисдикцию, нежели назовут фактических владельцев. Часть компаний уже сделали это после ужесточения правил работы кипрских банков в 2020 году.
Сторонники инициативы создания реестра UBO признают, что поиск конечных бенефициаров компаний подобен поиску иголки в стоге сена: нужно пробраться сквозь лабиринты из местных «директоров» и другие низконалоговые юрисдикции.
Компании-пустышки — одни из самых часто используемых инструментов для отмывания денег, считает эксперт в сфере борьбы с коррупцией неправительственной организации Transparency International Майра Мартини. Чтобы добиться эффективности, реестр UBO следует интегрировать с другими базами данных. К примеру, с базой владельцев недвижимости.
По мнению Майры Мартини, Кипр очень сильно запаздывает по вопросам включения в национальную законодательную базу законов ЕС по борьбе с отмыванием денег. Сначала доступ к реестру UBO смогут получать по запросу различные госструктуры. Речи о том, чтобы в ближайшем будущем сделать доступ к реестру открытым для общественности, пока нет.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
